Các Bản Án Đối Với Mạng Lưới Buôn Bán Ma Túy Trên Dark Web
Các công tố viên tại Manhattan đã đạt được các bản án đối với năm thành viên của một mạng lưới buôn bán ma túy trên dark web, những người đã vận chuyển hàng nghìn gói chứa chất ma túy bất hợp pháp đến tất cả 50 tiểu bang và Washington, D.C., đồng thời rửa tiền hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử. Nan Wu và bốn cộng sự của anh, gồm Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin và Katie Montgomery, đã nhận tội vì tham gia vào hoạt động được biết đến với tên gọi “FireBunnyUSA.” Nhóm này đã hoạt động trên các chợ dark web như một nhà cung cấp đã được thiết lập, cung cấp sản phẩm chất lượng với dịch vụ giao hàng nhanh chóng và kín đáo.
“Kế hoạch bị cáo buộc này là một nỗ lực trắng trợn để sử dụng dark web nhằm che giấu một hoạt động buôn bán ma túy quy mô quốc gia,” Công tố viên quận Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư. “Mặc dù hoạt động này bắt nguồn từ dark web, nhưng nó vẫn có thể dẫn đến những bạo lực liên quan đến ma túy nguy hiểm trong các khu phố của chúng ta mà chúng ta thấy quá thường xuyên.”
Hình Phạt và Hoạt Động Rửa Tiền
Wu đã nhận án tù tối thiểu 6 năm rưỡi trong nhà tù tiểu bang sau khi nhận tội về việc bán trái phép một chất bị kiểm soát và rửa tiền vào ngày 3 tháng 4. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu khoảng 20 BTC, 3,297 XMR và 12,857 USD tiền mặt thu hồi được trong các cuộc tìm kiếm. Hoạt động này diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022, ban đầu có trụ sở tại Flushing, Queens, nơi nhóm này đã gửi hơn 10,000 gói hàng trên toàn quốc.
Các điều tra viên Manhattan đã thực hiện 11 giao dịch bí mật từ nhà cung cấp này giữa tháng 6 năm 2021 và tháng 8 năm 2022, bao gồm cocaine, MDMA và ketamine được gửi trực tiếp vào Manhattan. Thông qua hoạt động này, nhóm đã rửa hơn 7,9 triệu USD, trong đó có hơn 3,1 triệu USD từ các giao dịch thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Wu và Tang đã thu được gần 8 triệu USD từ các khoản thanh toán bằng BTC trong suốt thời gian hoạt động. Các điều tra viên đã tìm thấy gần 900,000 USD giá trị tiền điện tử chỉ trên điện thoại của Tang.
Nhóm này đã chuyển đổi tiền thành Monero (XMR), một loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư được thiết kế để không thể truy vết, trước khi chuyển đổi lại thành Bitcoin và di chuyển qua các tài khoản sàn giao dịch do Wu, Tang và những người khác kiểm soát.
Cuộc Đàn Áp Toàn Cầu và Tình Hình Tiền Điện Tử
Các điều tra viên cho biết hơn 734,000 USD đã được rửa qua các sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ và 2,4 triệu USD Bitcoin đã được chuyển đổi thành nhân dân tệ Trung Quốc ở nước ngoài. Các cuộc đàn áp toàn cầu gần đây bao gồm việc tịch thu 145 miền BidenCash liên quan đến 17 triệu USD trong các giao dịch thẻ bị đánh cắp ở Mỹ, các cuộc đột kích phối hợp của Operation RapTor trên 10 quốc gia tịch thu 200 triệu USD tiền điện tử và bắt giữ 270 người, và Ấn Độ đã triệt phá “Edison,” một nhà cung cấp bị cáo buộc trên darknet nghi ngờ đã vận chuyển 10,000 miếng LSD mỗi tháng thông qua Monero.
Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, trước đó đã nói với Decrypt rằng trong khi ngày càng nhiều tội phạm chuyển sang các đồng coin quyền riêng tư như Monero và Zcash để ẩn danh là một mối quan tâm, “phần lớn hoạt động tội phạm vẫn sử dụng các tiền điện tử chính thống, như Bitcoin, Ethereum và stablecoins.” “Tiền điện tử chỉ hữu ích nếu bạn có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ hoặc rút tiền ra thành fiat, và điều đó khó khăn hơn nhiều với các đồng coin quyền riêng tư, đặc biệt là khi nhiều sàn giao dịch chính thống đã ngừng sử dụng các đồng coin quyền riêng tư như Monero,” Fierman nói thêm.
Các đồng coin quyền riêng tư, “giống như các tiền điện tử khác, hoạt động trên một sổ cái không thể thay đổi,” Fierman cho biết, có nghĩa là các hồ sơ giao dịch bất hợp pháp vẫn tồn tại vĩnh viễn và “bằng chứng như vậy có thể được điều tra và truy tố ngay cả nhiều năm sau.”
