Khôi phục tài sản bị đánh cắp từ lừa đảo tiền điện tử
Nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử đang phục hồi tài sản bị đánh cắp với tỷ lệ cao hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ pháp y blockchain, sự hợp tác từ các sàn giao dịch và các vụ tịch thu lớn như vụ Prince Group với 127,271 BTC. Theo các chuyên gia trong ngành và những vụ tịch thu gần đây của chính phủ, nạn nhân đang có cơ hội phục hồi tài sản bị đánh cắp ngày càng cao.
Vụ tịch thu lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ
Sự thay đổi này diễn ra sau vụ tịch thu Bitcoin (BTC) vào tháng 10 năm 2025 bởi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, khi họ tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin từ Prince Group, được mô tả là một hoạt động lừa đảo “chăn heo” toàn cầu. Vụ tịch thu này đại diện cho khoản tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo các báo cáo liên bang.
“Thời kỳ ‘tiền của bạn đã biến mất mãi mãi’ đã kết thúc,” ông Bezalel Eithan Raviv, Giám đốc điều hành của Lionsgate Network, một công ty phục hồi tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Tel Aviv, cho biết. “Những người duy nhất vẫn tin vào lời nói dối đó là những kẻ lừa đảo hy vọng nạn nhân sẽ không bao giờ liên hệ với chúng tôi.”
Mặc dù các giao dịch blockchain vẫn không thể đảo ngược, các chuyên gia pháp y cho biết rằng các quỹ bị đánh cắp có thể được theo dõi và đóng băng khi chúng đến các sàn giao dịch được quản lý. Sổ cái công khai vĩnh viễn của blockchain ghi lại mọi giao dịch, tạo ra những gì mà các công ty phục hồi mô tả là dấu vân tay kỹ thuật số có thể được theo dõi qua các nỗ lực rửa tiền phức tạp.
Tình hình lừa đảo tiền điện tử tại Hoa Kỳ
Lừa đảo tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã đạt khoảng 5,8 tỷ USD trong các vụ báo cáo vào năm 2024, theo dữ liệu ngành mà Raviv trích dẫn. Các vụ lừa đảo đã tăng 30-40% trong quý 4 năm 2024, với các phương pháp phổ biến bao gồm:
- Các kế hoạch chăn heo dựa trên tình yêu
- Các nền tảng giao dịch giả mạo
- Các hoạt động khai thác thanh khoản kiểu Ponzi
- Các trang web lừa đảo mạo danh các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví lớn
Các công ty phục hồi chuyên nghiệp báo cáo tỷ lệ thành công từ 58-72% khi các vụ việc được báo cáo trong vòng 90 ngày, theo Raviv. Tuy nhiên, khoảng hai phần ba nạn nhân không bao giờ nộp báo cáo.
Quy trình phục hồi tài sản
Các hoạt động phục hồi thường tuân theo một quy trình bốn giai đoạn, theo các công ty trong ngành:
- Phân tích pháp y blockchain để theo dõi các giao dịch và xác định các điểm cuối của sàn giao dịch.
- Đánh giá khả năng thành công của vụ việc dựa trên các yếu tố như thời gian và độ phức tạp của việc rửa tiền.
- Chuẩn bị các gói chứng cứ pháp y và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý.
- Khởi động các biện pháp đóng băng, tịch thu và hành động pháp lý.
Thời gian giải quyết dao động từ vài tuần đến vài tháng tùy thuộc vào độ phức tạp của quyền tài phán.
Cảnh báo về lừa đảo phục hồi
Lionsgate Network kết hợp pháp y blockchain với thông tin mã nguồn mở để xác định các cá nhân hoạt động trong các kế hoạch lừa đảo. Công ty cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật bằng chứng danh tính liên kết các ví với tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và địa chỉ email. Các chuyên gia phục hồi khuyên nạn nhân nên xác minh các dịch vụ hợp pháp trước khi tham gia.
Các dấu hiệu cảnh báo của các hoạt động phục hồi lừa đảo bao gồm:
- Phí trước khi phân tích
- Tỷ lệ phục hồi đảm bảo
- Yêu cầu về cụm từ hạt giống hoặc khóa riêng tư
- Các hoạt động ẩn danh ở nước ngoài
Các công ty hợp pháp thường cung cấp phân tích pháp y sơ bộ mà không cần thanh toán trước, sử dụng các công cụ pháp y cấp chính phủ, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và không bao giờ yêu cầu thông tin nhạy cảm về ví, theo tiêu chuẩn ngành.
Kết luận
Khả năng phục hồi thay đổi dựa trên các chi tiết của vụ việc. Các vụ việc có tỷ lệ thành công cao nhất liên quan đến các quỹ đã đến các sàn giao dịch tập trung trong vòng 180 ngày và có tài liệu giao dịch đầy đủ. Các vụ việc có khả năng trung bình bao gồm các quỹ đã đi qua các máy trộn nhưng đến được các điểm cuối có thể xác định. Các vụ việc có khả năng thấp liên quan đến việc chuyển đổi sang các đồng tiền riêng tư, rút tiền ngang hàng, hoặc thiếu tài liệu ví.
“Kẻ lừa đảo không đánh cắp tiền của bạn vì chúng thông minh. Chúng đánh cắp vì nạn nhân không nhận thức và không chống lại bằng sức mạnh thực sự,” Raviv cho biết. “Khi nạn nhân đứng lên với sức mạnh pháp y, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Vụ tịch thu vào tháng 10 năm 2025 đã chứng minh rằng sự minh bạch của blockchain kết hợp với phân tích pháp y và phối hợp pháp lý quốc tế cung cấp cho nạn nhân các con đường phục hồi, theo các công ty phục hồi và các cơ quan thực thi pháp luật tham gia vào các vụ lớn.
