Vụ Kiện Liên Quan Đến Lừa Đảo Tình Cảm và Tiền Điện Tử
Một nạn nhân tự xưng của vụ lừa đảo tình cảm liên quan đến tiền điện tử đã kiện Citibank vì không phát hiện các dấu hiệu cảnh báo. Người này, Michael Zidell, đã nộp đơn kiện thứ hai nhằm vào hai ngân hàng khác là East West Bank và Cathay Bank tại một tòa án liên bang ở California vào thứ Ba. Zidell cáo buộc các ngân hàng này đã “nhắm mắt làm ngơ” trước các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của họ.
Chi Tiết Về Các Giao Dịch
Ông cho biết đã thực hiện 18 giao dịch chuyển tiền tổng cộng gần 7 triệu USD vào tài khoản của những kẻ lừa đảo tại East West Bank, và 13 giao dịch chuyển tiền tổng cộng hơn 9,7 triệu USD vào một tài khoản tại Cathay Bank. Zidell đã kiện Citibank vào ngày 24 tháng 6, cáo buộc ngân hàng này đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo trong 12 giao dịch tổng cộng khoảng 4 triệu USD vào các tài khoản mà được cho là thuộc về những kẻ lừa đảo.
Cointelegraph đã liên hệ với East West Bank và Cathay General Bancorp, công ty mẹ của Cathay Bank, để yêu cầu bình luận.
Mối Quan Hệ Với Kẻ Lừa Đảo
Zidell cho biết trong các đơn kiện của mình rằng “Carolyn Parker,” một chủ doanh nghiệp được cho là, đã liên hệ với ông trên Facebook vào đầu năm 2023, và cả hai đã hình thành một mối quan hệ tình cảm. Parker được cho là đã nói với Zidell một tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ rằng cô đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đầu tư vào các token không thể thay thế (NFT), gợi ý ông cũng nên làm như vậy và hướng dẫn ông đến một nền tảng giao dịch.
Zidell đã quyết định đầu tư và trong vài tháng tiếp theo, ông cho biết đã thực hiện 43 giao dịch chuyển tiền tổng cộng hơn 20 triệu USD vào nhiều tài khoản ngân hàng mà nền tảng này cung cấp, với lý do cần xử lý các khoản tiền tại nhiều ngân hàng do khối lượng tiền gửi của khách hàng lớn.
Ông cho biết đến tháng 4 năm 2023, trang web của nền tảng “đột nhiên biến mất,” cùng với hàng triệu USD của ông. “Lừa đảo tình cảm. Lừa đảo rug pull. Lừa đảo pig butchering. Đây chỉ là một số thuật ngữ để mô tả vụ lừa đảo mà các nguyên đơn đã gặp phải.”
Yêu Cầu Bồi Thường và Trách Nhiệm Pháp Lý
Giống như đơn kiện của mình chống lại Citibank, đơn kiện mới nhất của Zidell tìm cách buộc East West Bank và Cathay Bank phải chịu trách nhiệm về sự bất cẩn và như là “những kẻ hỗ trợ và đồng phạm” trong vụ lừa đảo chứng khoán. “Các bị cáo thông qua sự bất cẩn của họ đã hỗ trợ đáng kể Parker và các đồng phạm của cô bằng cách mở tài khoản ngân hàng, cung cấp các dịch vụ bao gồm chuyển tiền và cho phép chúng được sử dụng để thực hiện vụ lừa đảo NFT Enterprise,” đơn kiện cáo buộc.
Nó cũng lập luận rằng hai ngân hàng này có “nghĩa vụ phải thực hiện sự cẩn trọng” trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ, nhưng “đã không phát hiện được các giao dịch rõ ràng đáng ngờ.”
Zidell cho biết “các con số lớn, tròn trịa của các khoản tiền, cùng với nhiều yếu tố khác, lẽ ra nên kích hoạt cuộc điều tra của ngân hàng về hoạt động đáng ngờ.”
Đơn kiện cũng tìm cách buộc East West Bank và Cathay Bank phải chịu trách nhiệm về “việc hỗ trợ và đồng phạm lạm dụng người cao tuổi,” một cáo buộc mà ông không đưa ra đối với Citibank. Zidell không đề cập đến tuổi của mình trong đơn kiện, nhưng luật California định nghĩa người cao tuổi là những người từ 65 tuổi trở lên. Đơn kiện của ông yêu cầu bồi thường thiệt hại, chi phí pháp lý và lãi suất tại một phiên tòa jury.
