Paxful Holdings Inc. Nhận Tội và Hình Phạt
Paxful Holdings Inc., một nền tảng giao dịch tiền ảo trực tuyến, đã đồng ý nhận tội hôm qua đối với ba cáo buộc được nộp tại Quận Đông California và đồng ý trả một khoản tiền phạt hình sự là 4 triệu đô la dựa trên khả năng thanh toán của mình.
Các Phát Biểu Từ Các Quan Chức
Ông Matthew R. Galeotti, Quyền Trợ lý Tổng chưởng lý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết: “Paxful đã kiếm được hàng triệu đô la một phần bằng cách cố ý chuyển tiền điện tử để phục vụ lợi ích của những kẻ lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và những kẻ buôn bán tình dục. Bị cáo đã thu hút khách hàng phạm tội của mình bằng cách quảng bá sự thiếu kiểm soát về rửa tiền và quyết định cố ý không xác định danh tính khách hàng. Sự kết án này cho thấy rằng bất kể phương tiện, Bộ phận Hình sự sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những kẻ phạm tội vì đã cố ý tham gia vào tài chính bất hợp pháp để thúc đẩy các hoạt động tội phạm nguy hiểm.”
Ông Eric Grant, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông California, cho biết: “Sự nhận tội hôm qua của Paxful Holdings đã khiến công ty phải chịu trách nhiệm vì đã cố ý tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội nghiêm trọng tại Hoa Kỳ và nơi khác. Thông qua sự thiếu kiểm soát có tính toán, công ty đã tự biến mình thành một phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm lừa đảo, lừa đảo tình cảm, kế hoạch tống tiền và mại dâm. Giải pháp này gửi đi một thông điệp rõ ràng: những ai cố tình làm ngơ trước hoạt động tội phạm trên nền tảng của họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng theo luật pháp Hoa Kỳ.”
Bà Andrea Gacki, Giám đốc Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), cho biết: “Trong nhiều năm, Paxful đã phớt lờ nghĩa vụ của mình theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp và các khu vực có rủi ro cao, chẳng hạn như Iran và Triều Tiên.”
Thông Tin Về Hoạt Động Của Paxful
Theo các tài liệu của tòa án, Paxful Inc., và sau đó, Paxful Holdings Inc. (gọi chung là Paxful), sở hữu và điều hành một nền tảng tiền ảo ngang hàng trực tuyến và doanh nghiệp chuyển tiền (MTB) nơi khách hàng thương lượng và giao dịch tiền ảo để đổi lấy nhiều mặt hàng khác nhau, bao gồm tiền tệ fiat, thẻ trả trước và thẻ quà tặng.
Paxful biết rằng khách hàng của mình đã chuyển tiền từ các tội phạm, bao gồm các kế hoạch lừa đảo và mại dâm bất hợp pháp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019, Paxful đã tạo điều kiện cho hơn 26,7 triệu giao dịch, tổng giá trị gần 3 tỷ đô la, và thu được hơn 29,7 triệu đô la doanh thu.
Hành Vi Phạm Tội và Hình Phạt
Paxful đã đồng ý nhận tội về việc âm mưu vi phạm Đạo luật Du lịch bằng cách quảng bá mại dâm bất hợp pháp thông qua thương mại liên bang; âm mưu điều hành một MTB không có giấy phép bằng cách cố ý chuyển tiền thu được từ các tội phạm hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mại dâm bất hợp pháp và các kế hoạch lừa đảo; và âm mưu vi phạm yêu cầu chương trình AML của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Do hành vi bất hợp pháp của mình, nền tảng tiền ảo đã được sử dụng để chuyển giao lợi nhuận từ các kế hoạch lừa đảo, mại dâm bất hợp pháp, các cuộc tấn công của các tác nhân nhà nước xấu và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Kết Luận
Bộ Tư pháp đã đạt được giải pháp với Paxful dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm bản chất và mức độ nghiêm trọng của các tội phạm, liên quan đến việc Paxful xử lý hàng triệu đô la giao dịch bất hợp pháp. Tòa án sẽ tuyên án Paxful vào ngày 10 tháng 2 năm 2026.
