Thông Tin Về Cuộc Điều Tra Tiền Điện Tử
Các nhà điều tra Nga đã tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 649 triệu rúp (8,2 triệu USD) từ ví của Dmitry Pavlov, 35 tuổi, người tự nhận là kẻ đứng đầu máy chủ của cổng thông tin Hydra darknet. Tờ báo Nga Izvestia đưa tin rằng các tài liệu được công bố tại tòa án trong tháng này xác nhận rằng các nhân viên thực thi pháp luật đã đóng băng và tịch thu tiền từ các ví tiền điện tử của Pavlov.
Hoạt Động Của Dmitry Pavlov
Pavlov khai rằng anh nhận được tiền điện tử dưới dạng “lương và tiền thưởng” cho việc duy trì các máy chủ của Hydra. Một nhóm tội phạm đã trả cho Pavlov khoảng 15 triệu rúp (189.277 USD) mỗi năm bằng tiền điện tử cho các dịch vụ của anh. Người bị cáo cho biết anh không bán tiền của mình để đổi lấy tiền mặt, mà giữ lại với hy vọng rằng giá trị của nó sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, các nhà điều hành Hydra cũng đã trả cho Pavlov tiền mặt để trang trải chi phí bảo trì, các công tố viên cho biết thêm.
Hệ Quả Pháp Lý
Trong tháng 12 năm ngoái, một chi nhánh của Tòa án Quận Moskva đã bỏ tù 16 người vì đã tổ chức hoạt động của Hydra. Ông trùm Stanislav Moiseev của hoạt động này đã bị tuyên án chung thân sau khi tòa án nghe rằng cổng này đã tạo điều kiện cho hơn 5 tỷ USD giao dịch tiền điện tử. Các công tố viên cho biết các chuyên gia Nga đã đồng ý với các ước tính của Chainalysis về quy mô doanh thu tiền điện tử của công ty.
Chi Phí Và Doanh Thu Của Hydra
Moiseev và những đồng phạm đã đưa tiền cho Pavlov để thuê và duy trì các máy chủ tại công ty Đức Hetzner, với chi phí lên tới 1,5-2 triệu rúp (18.928-25.239 USD) mỗi tháng. Các quản lý Hydra “định kỳ” đã gửi người chuyển phát đến Pavlov với túi tiền mặt, các công tố viên cho hay. Doanh thu hàng năm của Hydra vào thời điểm đóng cửa là 1,7 tỷ USD, một nhân viên của Rosfinmonitoring đã khai tại phiên tòa của Pavlov. Nhân viên này ước tính rằng nền tảng này đã thu phí từ 2% đến 5% từ các giao dịch tiền điện tử thực hiện trên Hydra.
Nhận Định Từ Các Chuyên Gia
Rosfinmonitoring (Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga) là cơ quan chống rửa tiền hàng đầu của quốc gia. Một chuyên gia khác đã khai rằng “lợi nhuận ròng của các đồng sáng lập Hydra riêng biệt,” bao gồm các dịch vụ liên quan, ước tính khoảng “100 tỷ rúp (1,3 tỷ USD) mỗi năm.
Xu Hướng Thị Trường Tiền Điện Tử
Tháng trước, Chainalysis báo cáo rằng mặc dù doanh số tiền điện tử toàn cầu giảm 15% trên các thị trường darknet vào năm 2024, các trang web ở Nga đã đi ngược lại xu hướng này với sự gia tăng 68% trong doanh số tiền điện tử.
