Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Công Bố Yêu Cầu Báo Cáo Mới
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã công bố các yêu cầu báo cáo mới, yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước phải công khai số lượng tài sản hàng tháng của người dùng đã từng chuyển tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài. Theo báo cáo ngày 23 tháng 10 từ phương tiện truyền thông địa phương Digital Asset, Ngân hàng Hàn Quốc đã chuẩn bị một khung báo cáo mới sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 12, áp dụng cho những người dùng đã chuyển tiền điện tử đến các sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân ít nhất một lần kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2024.
Chi Tiết Về Hệ Thống Báo Cáo Mới
Các chi tiết được nêu trong một tài liệu hướng dẫn báo cáo mà nghị sĩ Đảng Quyền Lực Nhân Dân Park Soo-young đã thu thập. Tài liệu, có tiêu đề “Hướng dẫn Báo cáo Mạng Thông Tin Ngoại Hối cho Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chuyển Giao Tài Sản Ảo”, giới thiệu một báo cáo hàng tháng mới được gọi là FX1021. Khi hệ thống có hiệu lực, các sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ khác sẽ phải báo cáo số lượng tài sản của người dùng đủ điều kiện vào cuối tháng, ngay cả khi họ không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền quốc tế nào trong tháng báo cáo.
Yêu cầu báo cáo sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả trong những tháng mà người dùng không thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế, miễn là họ tiếp tục nắm giữ tài sản có thể báo cáo. Hệ thống báo cáo mới sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ gửi thông tin về số lượng tiền điện tử mà mỗi người dùng đủ điều kiện nắm giữ, giá trị bằng won Hàn Quốc của những tài sản đó, và tổng giá trị của tài sản kỹ thuật số được chuyển vào và ra khỏi Hàn Quốc trong tháng.
Số dư phải được tính toán vào lúc 11:59:59 tối vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, bất kể ngày đó có phải là ngày làm việc hay không.
Các sàn giao dịch sẽ có thời gian đến 5:30 chiều vào ngày 10 của tháng tiếp theo để gửi báo cáo của họ thông qua mạng thông tin ngoại hối của Ngân hàng Hàn Quốc. Các yêu cầu báo cáo sẽ bao gồm nhiều loại tiền điện tử khác nhau đang được giao dịch trên các sàn giao dịch trong nước.
Quy Định Về Tài Sản Kỹ Thuật Số
Các nhà cung cấp dịch vụ phải tính đến tài sản được giữ trong các tài khoản không hoạt động, tiền điện tử đã bị hủy niêm yết, và tài sản kỹ thuật số đã cam kết cho các thỏa thuận staking. Trong trường hợp một sàn giao dịch trong nước không thể xác định giá của một tài sản, bao gồm một số token đã được airdrop hoặc hủy niêm yết, tài liệu cho phép định giá dựa trên giá từ các sàn giao dịch Hàn Quốc khác hoặc CoinMarketCap.
Tài liệu cũng đề cập đến các tài khoản không còn nắm giữ bất kỳ tiền điện tử nào. Người dùng đóng tài khoản sàn giao dịch của họ hoặc có số dư bằng không trong một tháng báo cáo vẫn phải được đưa vào báo cáo của tháng đó. Họ sẽ bị loại trừ khỏi các báo cáo tiếp theo trừ khi số dư xuất hiện trở lại, lúc đó việc báo cáo sẽ được tiếp tục.
Ngày Bắt Đầu và Các Thay Đổi Khác
Ngân hàng Trung ương đã chọn ngày 19 tháng 7 năm 2024 làm ngày bắt đầu để xác định người dùng có lịch sử chuyển tiền điện tử quốc tế đủ điều kiện. Ngày này trùng với việc thực hiện Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của Hàn Quốc, quy định các yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước.
Tuy nhiên, Ngân hàng Hàn Quốc vẫn chưa quyết định liệu các sàn giao dịch có phải gửi hồ sơ giao dịch lịch sử bao gồm khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến khi báo cáo vào tháng 12 hay không. Theo tài liệu, ngân hàng trung ương dự định tham khảo ý kiến các nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao tài sản ảo trước khi quyết định có yêu cầu những hồ sơ đó một cách hồi tố hay không.
Thay Đổi Trong Quy Tắc Ngoại Hối
Các yêu cầu báo cáo là một phần trong những thay đổi đang diễn ra của Hàn Quốc đối với các quy tắc ngoại hối cho tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 5, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã phê duyệt các sửa đổi đối với luật ngoại hối, giới thiệu các yêu cầu đăng ký cho các doanh nghiệp xử lý chuyển tiền điện tử quốc tế.
Các sửa đổi đã thiết lập một loại hình pháp lý riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyển giao tài sản ảo. Các cơ quan chức năng sau đó đã bắt đầu xem xét các yêu cầu cấp phép cho các công ty fintech quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ chuyển giao tài sản kỹ thuật số quốc tế.
Khung đề xuất dự kiến sẽ bao gồm các doanh nghiệp đủ điều kiện ngoài các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm các công ty phát triển sản phẩm chuyển tiền và ngoại hối dựa trên blockchain.
Kiểm Soát Chuyển Tiền Tiền Điện Tử
Hàn Quốc đã phê duyệt các biện pháp kiểm soát chuyển tiền tiền điện tử ra nước ngoài chặt chẽ hơn vào tháng 8, giới thiệu các kiểm tra dựa trên rủi ro cho các giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch nước ngoài và ví tự lưu trữ. Như crypto.news đã báo cáo trước đó, các thay đổi bao gồm các yêu cầu giám sát bổ sung cho các giao dịch trị giá ít nhất 10 triệu won và cho phép hạn chế các giao dịch liên quan đến các đối tác nước ngoài có rủi ro cao.
Các sửa đổi đã loại bỏ ngưỡng 1 triệu won theo Quy tắc Du lịch trước đó cho các giao dịch giữa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước đã đăng ký, yêu cầu thông tin nhận dạng bất kể kích thước giao dịch.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử quốc tế ngày càng tăng cũng là một trọng tâm khác của các cơ quan chức năng Hàn Quốc. Dữ liệu được báo cáo vào tháng 6 cho thấy rằng chuyển tiền tiền điện tử qua các sàn giao dịch lớn đã tăng 380% kể từ năm 2022, đạt 163,55 triệu won vào năm 2025. Trong cùng thời gian đó, các giao dịch chuyển tiền quốc tế qua năm ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc đã tăng 20%, đạt khoảng 1.590 triệu won vào năm ngoái.
