Vụ Bắt Giữ Kẻ Chủ Mưu Lừa Đảo
Người bị cáo buộc là kẻ chủ mưu của một đường dây lừa đảo đã đánh cắp hàng tỷ đô la tài sản từ các cá nhân ở Mỹ và trên toàn cầu đã bị bắt vào thứ Ba tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc, theo báo cáo của Wall Street Journal.
Thông Tin Về Chen Zhi
Chen Zhi, một công dân Campuchia và là người sáng lập kiêm chủ tịch của Prince Holding Group, đã bị buộc tội vào tháng Mười với âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền vì vai trò của mình trong việc điều hành các khu lừa đảo đã đánh cắp hàng tỷ từ các nạn nhân.
Kế Hoạch Lừa Đảo
Trong khuôn khổ kế hoạch này, tập đoàn của Zhi đã giữ những cá nhân trái ý tại các khu vực và buộc họ phải điều hành các kế hoạch lừa đảo crypto, đôi khi được gọi là lừa đảo “mổ heo”, trong đó họ xây dựng mối quan hệ với những người dùng không nghi ngờ trước khi đánh cắp tiền của họ. Những trò lừa đảo này có tên gọi như vậy do quá trình nuôi heo béo trước khi bị giết thịt.
Quy Mô Lừa Đảo
Mạng lưới lừa đảo của Zhi đã tăng số tiền đánh cắp lên hơn 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 11,6 tỷ đô la theo giá Bitcoin hiện tại. Những quỹ này, hiện đang được chính phủ Mỹ quản lý, đang được Bộ Tư pháp tìm kiếm như một phần của vụ tịch thu và tịch biên dân sự lớn nhất trong lịch sử của bộ này.
Hành Động Của Bộ Tư Pháp
Cùng với bản cáo trạng vào tháng Mười, Bộ Tư pháp đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zhi và các cá nhân liên quan khác. Bản cáo trạng đã chi tiết rằng nhóm của Zhi đã buôn bán hàng trăm công nhân đến nhiều khu vực ở Campuchia để điều hành mạng lưới lừa đảo của mình.
Chi Tiết Về Hoạt Động Tội Phạm
Anh ta trực tiếp quản lý các khu vực và giữ hồ sơ chi tiết về từng khu vực trong khi cũng hướng dẫn các cộng sự sử dụng crypto để giúp che giấu lợi nhuận của nhóm. Một số khoản tiền thu được cuối cùng đã được Zhi và các cộng sự của anh ta sử dụng cho việc du lịch sang trọng và những món mua sắm xa xỉ, bao gồm một bức tranh của Pablo Picasso.
Thống Kê Về Hoạt Động Tội Phạm
Trong khi các trò lừa đảo của Zhi chiếm gần 12 tỷ đô la trong số tiền bị tịch thu liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, một báo cáo từ Chainalysis cho thấy số dư crypto trên chuỗi liên quan đến hoạt động tội phạm vượt quá 75 tỷ đô la.
Các thực thể bất hợp pháp đã nắm giữ gần 15 tỷ đô la trong quỹ của riêng họ vào tháng Bảy năm ngoái – tăng hơn 300% kể từ năm 2020 – phần lớn trong số đó đến từ tiền bị đánh cắp, theo báo cáo.
