Cảnh Báo Về Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Canada
Cảnh sát Canada đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng logo của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) trong các kế hoạch phục hồi tiền điện tử, nhằm vào những nạn nhân đã mất tiền trong các vụ lừa đảo trước đó. Cảnh báo này được đưa ra sau một trường hợp tại Nanaimo, British Columbia, nơi một cư dân đã mất tiền trong một vụ lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử và sau đó bị liên lạc bởi một người tự xưng có khả năng giúp phục hồi số tiền đã mất.
Chi Tiết Vụ Lừa Đảo
Nạn nhân đã mất khoảng 5,000 CAD (3,600 USD) vào cuối năm ngoái sau khi nhận được một tin nhắn văn bản không mong muốn quảng bá một công việc giao dịch chứng khoán từ xa, yêu cầu họ gửi tiền điện tử qua ATM. Theo báo cáo từ CHEK, việc liên lạc với người sử dụng lao động giả mạo đã dừng lại ngay sau khi nạn nhân thực hiện thanh toán.
Đầu năm nay, cùng một người đã nhận được một tin nhắn trực tuyến được trình bày như một thông báo công khai của RCMP, khuyến khích các nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự báo cáo trường hợp của họ.
Giả Mạo Sự Tham Gia Của RCMP
Sau khi nộp đơn, nạn nhân đã nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là luật sư, người nói rằng họ đã xác định được hai tài khoản tiền điện tử liên quan đến nạn nhân và có thể giúp lấy lại khoảng 60,000 USD trong số tiền đã mất. Cảnh sát cho biết việc quảng bá này đã giả mạo sự tham gia của RCMP.
“RCMP không liên lạc với cá nhân về các tài khoản tiền điện tử được phát hiện, không hợp tác với các công ty tư nhân để phục hồi các khoản tiền đã mất, hoặc yêu cầu bất kỳ hình thức thanh toán nào để điều tra lừa đảo. Bất kỳ liên lạc nào gợi ý điều ngược lại đều là lừa đảo,”
Reserve Constable Gary O’Brien, sĩ quan quan hệ truyền thông của RCMP Nanaimo, cho biết trong một tuyên bố.
Khuyến Cáo Đối Với Cư Dân
Cảnh sát cũng khuyến cáo cư dân nên cẩn thận với các lời mời làm việc không mong muốn hoặc tin nhắn trực tuyến liên quan đến tiền điện tử và xác minh thông tin của bất kỳ ai tự xưng là luật sư hoặc điều tra viên. Chiến thuật này “ngày càng có hệ thống hơn là ngẫu nhiên,” với mẫu hình thường được biết đến là “lừa đảo dịch vụ phục hồi giả,” Andy Zhou, đồng sáng lập và CEO của công ty bảo mật blockchain BlockSec, nói với Decrypt.
“Những kế hoạch này hoạt động chủ yếu vì những kẻ lừa đảo thường có quyền truy cập vào thông tin từ vụ lừa đảo ban đầu,” Zhou cho biết, trích dẫn cách mà FBI đã từng cảnh báo rằng “các nhóm lừa đảo cố tình nhắm lại vào các cá nhân” bằng cách “giả mạo là luật sư, đại lý phục hồi, hoặc đối tác chính phủ tuyên bố họ có thể lấy lại tài sản bị đánh cắp.”
Thực Trạng Tội Phạm Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Tội phạm có thể thiết lập các dịch vụ phục hồi giả mạo hoặc quảng cáo tuyên bố rằng nạn nhân xuất hiện trong danh sách liên quan đến chính phủ của các nạn nhân lừa đảo mà tiền của họ có thể được lấy lại, với các phương pháp “được thiết kế để tạo ra sự khẩn cấp và độ tin cậy.”
“Chiến thuật này có thể đặc biệt thuyết phục vì nạn nhân thường giả định rằng chuyên môn thực thi pháp luật chuyên biệt là cần thiết để truy tìm các giao dịch blockchain, khiến câu chuyện trở nên hợp lý,” ông thêm vào. Cảnh sát Canada đã được đào tạo trong các cuộc điều tra tiền điện tử từ năm 2022, khi các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số gia tăng. Chương trình đào tạo được giới thiệu nhằm giúp các sĩ quan hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của tiền điện tử và cách chúng được sử dụng trong hoạt động tội phạm.
Decrypt đã liên hệ với RCMP để yêu cầu bình luận.
