Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Buộc Tội Người Đàn Ông Gian Lận Hoàn Thuế
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang cáo buộc một người đàn ông ở Minnesota đã rút hàng triệu đô la từ kho bạc của chính phủ. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Minnesota cho biết họ đã buộc tội Caesar Munir Wilson vì đã tổ chức một kế hoạch gian lận hoàn thuế trị giá hàng triệu đô la kéo dài từ năm 2022 đến 2023.
Các Hành Vi Gian Lận
Các cơ quan chức năng cáo buộc Wilson đã nộp hơn 90 triệu USD yêu cầu hoàn thuế và âm thầm phối hợp với những người khác để nộp thêm các tờ khai khác. Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc rằng các yêu cầu gian lận đã vượt quá 350 triệu USD, với Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chi ra hơn 19 triệu USD cho các khoản hoàn thuế không hợp lệ.
Wilson bị cáo buộc đã sử dụng số tiền kiếm được bất hợp pháp để mua một ngôi nhà trị giá 2,6 triệu USD ở Prior Lake, đầu tư vào tiền điện tử và các dự án khác, cũng như trang trải lối sống cá nhân của mình.
Tư Vấn Cho Nhóm Công Dân Chủ Quyền
Các công tố viên cũng cho biết Wilson đã tư vấn cho một nhóm công dân chủ quyền, tức là những cá nhân tin rằng họ không phải tuân theo các luật lệ, quy định hoặc nghĩa vụ thuế của chính phủ. Anh ta bị cáo buộc đã tư vấn cho các công dân chủ quyền về các vấn đề thuế và quỹ tín thác, đồng thời cung cấp cho họ các mẫu đơn và tài liệu để nộp thuế.
Công tố viên Hoa Kỳ Daniel N. Rosen cho biết: “Những cá nhân nộp các yêu cầu sai lệch cho hoàn thuế và những người âm thầm phối hợp với người khác để vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của họ.”
Các Buộc Tội và Tình Trạng Hiện Tại
Wilson đang bị buộc tội âm thầm nộp các yêu cầu sai lệch cho hoàn thuế, nộp một yêu cầu sai lệch cho hoàn thuế, rửa tiền và gian lận ngân hàng. Hiện tại, anh ta đang được tại ngoại với điều kiện bảo lãnh trong khi chờ các thủ tục tiếp theo.
