Bắt giữ nghi phạm lừa đảo tiền điện tử tại Thái Lan
Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Bồ Đào Nha 39 tuổi, bị cáo buộc đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng lớn trị giá hơn 580 triệu USD (500 triệu euro). Nghi phạm, được các phương tiện truyền thông địa phương xác định là Pedro M., đã bị theo dõi và bắt giữ tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở Bangkok. Cuộc bắt giữ này đánh dấu một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới lớn nhất liên quan đến châu Âu và châu Á trong những năm gần đây.
Chi tiết vụ bắt giữ
Theo báo Thái Khaosod, một nhà báo Bồ Đào Nha đã xác định được kẻ đào tẩu. Nhà báo này, không được nêu tên, đã tình cờ nhìn thấy Pedro trong kỳ nghỉ ở Bangkok. Pedro, một kẻ đào tẩu Bồ Đào Nha, bị truy nã ở nhiều quốc gia châu Âu và châu Á, bao gồm cả Thái Lan, vì bị cáo buộc tổ chức lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng trị giá khoảng 19 tỷ baht. Hắn đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại một trung tâm mua sắm sang trọng ở Bangkok vào thứ Năm.
Cảnh sát Thái Lan đã xác nhận danh tính của Pedro thông qua nhận diện khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học, triển khai hơn 10 sĩ quan mặc thường phục để thực hiện vụ bắt giữ. Pedro, được cho là sinh ra ở Lisbon, đã sống bất hợp pháp tại Thái Lan từ năm 2023, sau khi quá hạn visa và không đăng ký địa chỉ cư trú. Mặc dù bị truy nã quốc tế, các nhà điều tra tin rằng hắn vẫn tiếp tục hoạt động các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trong khi ẩn náu ở Bangkok. Hắn bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu baht (khoảng 30,800 USD) trong các vụ lừa đảo địa phương.
Hồ sơ của Interpol cho thấy hắn có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng quy mô lớn trên khắp Bồ Đào Nha, châu Âu, Philippines và Thái Lan. Các cơ quan chức năng Bồ Đào Nha đã theo dõi các hoạt động của hắn trong nhiều tháng trước khi bắt giữ.
Bối cảnh và tác động
Vụ việc này cũng diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng tại Thái Lan, khi ngân hàng trung ương đã đóng băng hơn 3 triệu tài khoản cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các “tài khoản mule” liên quan đến lừa đảo. Cuộc truy quét này đã khiến nhiều người vô tội bị mắc kẹt, gây ra sự phẫn nộ pháp lý, rút tiền hoảng loạn và các nhà bán lẻ từ chối giao dịch.
Vụ việc này làm nổi bật lập trường ngày càng cứng rắn của Thái Lan đối với tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, khi quốc gia này làm việc chặt chẽ với Interpol và các cơ quan toàn cầu để truy bắt những kẻ đào tẩu lợi dụng tài sản kỹ thuật số. Trong những tháng gần đây, cảnh sát Thái Lan đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ tương tự. Vào tháng 5, các cơ quan chức năng đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam ở Bangkok vì vai trò của cô trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD đã lừa đảo hơn 2,600 nạn nhân. Và vào tháng 8, lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc tại sân bay Suvarnabhumi vì bị cáo buộc rửa tiền điện tử thông qua vàng thỏi cho các mạng lưới tội phạm quốc tế.
Những vụ bắt giữ này phản ánh danh tiếng ngày càng tăng của Thái Lan như một trung tâm khu vực cho việc thực thi tiền điện tử, không chỉ là đổi mới tiền điện tử. Khi quốc gia này khám phá các kế hoạch trở thành trung tâm tài sản kỹ thuật số cho Đông Nam Á, các cơ quan chức năng cũng đang làm việc để đảm bảo rằng sự gia tăng của Web3 và tài chính kỹ thuật số không đi kèm với sự gia tăng của lừa đảo xuyên biên giới.
