Các Công Tố Viên Tại Brooklyn Buộc Tội Ronald Spektor
Các công tố viên tại Brooklyn cho biết vào thứ Sáu rằng Ronald Spektor, một cư dân 23 tuổi, đã bị buộc tội đánh cắp 16 triệu đô la tiền điện tử từ khoảng 100 người dùng Coinbase. Spektor, người đã sử dụng tên “lolimfeelingevil” trên mạng, bị cáo buộc đứng sau một kế hoạch lừa đảo qua email và kỹ thuật xã hội.
Kế Hoạch Lừa Đảo
Giả vờ là đại diện của Coinbase, Spektor đã thuyết phục người dùng gửi tiền điện tử vào các tài khoản mà hắn kiểm soát. Hắn đã động viên các nạn nhân bằng cách tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số của họ đang có nguy cơ bị đánh cắp bởi một hacker. Sau đó, Spektor bị cáo buộc đã cố gắng rửa tiền kỹ thuật số bằng cách sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử, dịch vụ hoán đổi và các trang web cờ bạc tiền điện tử.
Các Tội Danh và Điều Tra
Spektor đã bị truy tố với 31 tội danh vào thứ Sáu, bao gồm tội trộm cắp lớn cấp độ một, rửa tiền cấp độ một và tham gia vào một kế hoạch lừa đảo. Cuộc điều tra của Văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn, diễn ra trong suốt năm qua, đã dẫn đến việc tịch thu khoảng 105.000 đô la tiền mặt và khoảng 400.000 đô la tài sản kỹ thuật số. Các nhà chức trách đang trong quá trình cố gắng thu hồi thêm các tài sản bị đánh cắp.
Các công tố viên cho biết Spektor “công khai khoe khoang về những vụ cướp của mình” trong một kênh trên nền tảng nhắn tin Telegram có tên “Kẻ thù Blockchain.”
Phản Ứng Từ Coinbase
Trong các tin nhắn được phục hồi, Spektor bị cáo buộc đã nói rằng hắn đã mất 6 triệu đô la tiền điện tử qua cờ bạc. Trong một bài viết trên blog, Coinbase cho biết họ đã làm việc chặt chẽ với Văn phòng Công tố viên Quận Brooklyn và Đơn vị Tiền tệ Ảo của họ. Công ty cho biết họ đã giúp xác định Spektor và các nạn nhân, chia sẻ các hoạt động liên quan trên chuỗi và hỗ trợ trong nỗ lực truy tìm các quỹ bị đánh cắp.
Nạn Nhân và Hệ Quả
Một trong những nạn nhân của Spektor đã liên hệ với nhà điều tra blockchain ẩn danh ZachXBT, người đã công bố một cuộc điều tra vào năm ngoái về kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Cá nhân này cho biết họ đã bị lừa 6 triệu đô la. Coinbase đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong năm nay do một vụ rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng đến gần 70.000 người dùng, được công bố vào tháng 5. Vào thời điểm đó, công ty ước tính thiệt hại lên tới 400 triệu đô la.
Thông Tin Về Spektor
Sàn giao dịch cho biết họ đã hành động nhanh chóng, hoàn trả cho các người dùng bị ảnh hưởng bởi các kế hoạch kỹ thuật xã hội sử dụng thông tin bị đánh cắp, và thắt chặt kiểm soát đối với nhà cung cấp và nhân viên nội bộ. Spektor sống với cha mình ở Sheepshead Bay, Brooklyn, theo thông tin từ chính phủ. Một thẩm phán đã đặt tiền bảo lãnh của Spektor ở mức 500.000 đô la, theo ABC7 New York. Thẩm phán không cho phép cha của Spektor đặt tiền bảo lãnh, viện dẫn không thể xác định nguồn gốc của các quỹ.
