Người Đàn Ông California Bị Kết Án Vì Rửa Tiền Từ Âm Mưu Lừa Đảo Tài Sản Kỹ Thuật Số
Một người đàn ông ở California đã bị kết án 51 tháng tù giam liên bang vì vai trò của mình trong việc rửa hơn 36,9 triệu đô la từ các nạn nhân trong một âm mưu lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số quốc tế, được thực hiện từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Tòa án cũng đã ra lệnh cho ông phải bồi thường 26.867.242,44 đô la cho các nạn nhân.
“Bị cáo là một phần của nhóm đồng phạm đã lợi dụng các nhà đầu tư Mỹ bằng cách hứa hẹn cho họ lợi nhuận cao từ những khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo. Thực tế, họ đã đánh cắp gần 37 triệu đô la từ các nạn nhân ở Mỹ thông qua các trung tâm lừa đảo ở Campuchia,” ông Matthew R. Galeotti, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. “Các trung tâm lừa đảo nước ngoài, tự xưng là cung cấp các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số, thật không may đã gia tăng. Bộ Tư pháp cam kết đưa những kẻ đánh cắp từ các nhà đầu tư Mỹ ra trước công lý, bất kể những kẻ lừa đảo đó ở đâu.”
“Bị cáo này sẽ phải trải qua nhiều năm trong tù liên bang vì đã tham gia vào một âm mưu mà các nạn nhân đã mất hàng chục triệu đô la, bắt đầu từ bước đơn giản là phản hồi các tin nhắn không mong muốn trên điện thoại của họ,” ông Bill Essayli, Quyền Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California cho biết. “Công chúng nên luôn nhớ rằng cần phải cảnh giác và thận trọng với những người lạ quảng cáo cơ hội đầu tư hứa hẹn. Quỹ hưu trí của bạn hoặc tiền học đại học của con bạn có thể phụ thuộc vào điều đó.”
Chi Tiết Về Âm Mưu Lừa Đảo
Shengsheng He, 39 tuổi, ở La Puente, California, một cựu đồng sở hữu của Axis Digital Limited có trụ sở tại Bahamas, đã nhận tội tại Quận Trung tâm California về âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vào ngày 10 tháng 4. Theo tài liệu của tòa án, He là một phần của một mạng lưới tội phạm quốc tế đã khiến các nạn nhân ở Mỹ chuyển tiền vào các tài khoản do các đồng phạm kiểm soát, những người sau đó đã rửa tiền của nạn nhân thông qua các công ty bình phong ở Mỹ, các tài khoản ngân hàng quốc tế và ví tài sản kỹ thuật số.
Như một phần của âm mưu, các đồng phạm cư trú ở nước ngoài sẽ liên hệ trực tiếp với các nạn nhân ở Mỹ thông qua các tương tác trên mạng xã hội không mong muốn, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và dịch vụ hẹn hò trực tuyến để chiếm được lòng tin của các nạn nhân. Các đồng phạm sau đó đã quảng bá các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số giả mạo cho các nạn nhân. Những kẻ lừa đảo sẽ nói với các nạn nhân rằng các khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, trong khi thực tế, số tiền mà các nạn nhân gửi cho những kẻ lừa đảo đã bị đánh cắp.
Hơn 36,9 triệu đô la tiền của nạn nhân đã được chuyển từ các tài khoản ngân hàng ở Mỹ do các đồng phạm kiểm soát đến một tài khoản duy nhất tại Deltec Bank ở Bahamas, được mở dưới tên Axis Digital Limited. He và các đồng phạm khác đã chỉ đạo Deltec Bank chuyển đổi tiền của nạn nhân thành stablecoin Tether (USDT) và chuyển số tiền đã chuyển đổi đến một ví tài sản kỹ thuật số do các cá nhân ở Campuchia kiểm soát. Từ đó, các đồng phạm ở Campuchia đã chuyển USDT cho các lãnh đạo của các trung tâm lừa đảo trên toàn khu vực, bao gồm cả ở Sihanoukville, Campuchia.
Tiến Trình Pháp Lý và Điều Tra
Đến nay, tám đồng phạm đã nhận tội, bao gồm Daren Li, một công dân Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, người đã bị giam giữ ở Mỹ từ tháng 4 năm 2024, và Lu Zhang, một công dân Trung Quốc đang ở Mỹ một cách bất hợp pháp, người đã quản lý một mạng lưới những kẻ rửa tiền có trụ sở tại Mỹ. Li và Zhang mỗi người đã nhận tội về âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền vào ngày 12 tháng 11 năm 2024 và 13 tháng 5 năm 2024, tương ứng. Ông đã đồng sáng lập Axis Digital với bị cáo Jose Somarriba. Công dân Trung Quốc Jingliang Su đã tham gia Axis Digital với tư cách là giám đốc và tham gia vào việc chuyển đổi tài sản kỹ thuật số và chuyển tiền của nạn nhân. Somarriba và Su mỗi người đã nhận tội về âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vào ngày 14 tháng 4 và 9 tháng 6, tương ứng.
Trung tâm Điều tra Toàn cầu của USSS đang điều tra vụ việc. Lực lượng Chống tội phạm Tài chính El Camino Real của Cơ quan An ninh Nội địa, Trung tâm Nhắm mục tiêu Quốc gia của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Dịch vụ An ninh Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cảnh sát Quốc gia Dominica và Dịch vụ Marshals Hoa Kỳ đã cung cấp sự hỗ trợ quý giá. Các Công tố viên Hoa Kỳ Maxwell Coll và Alexander Gorin của Bộ phận Tội phạm Khủng bố và Xuất khẩu, Nisha Chandran của Bộ phận Lừa đảo Lớn, và Luật sư Biện lý Stefanie Schwartz của Bộ phận Tội phạm Máy tính và Tài sản trí tuệ (CCIPS) và Tamara Livshiz của Bộ phận Lừa đảo của Bộ Tư pháp đã truy tố vụ án này. CCIPS điều tra và truy tố tội phạm mạng phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế, thường có sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân. Kể từ năm 2020, CCIPS đã đảm bảo kết án hơn 180 tội phạm mạng và các lệnh của tòa án để trả lại hơn 350 triệu đô la tiền của nạn nhân. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết là nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số, hãy báo cáo tại IC3.gov.
