Bắt giữ người đàn ông Hàn Quốc liên quan đến vụ rửa tiền cryptocurrency
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc bị cáo buộc đã giúp một băng nhóm trung tâm cuộc gọi rửa tiền cryptocurrency thành vàng trị giá hơn 50 triệu USD. Bộ phận Chống tội phạm Công nghệ (TCSD) cho biết các sĩ quan đã bắt giữ Han, 33 tuổi, tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vào thứ Bảy, theo một lệnh bắt giữ được phát hành vào tháng Hai, theo báo cáo từ The Nation.
Han đối mặt với các cáo buộc về lừa đảo, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm. Vụ việc xuất phát từ một vụ lừa đảo trung tâm cuộc gọi quy mô lớn bắt đầu vào đầu năm 2024. Các nạn nhân đã bị lừa vào “cơ hội đầu tư” hứa hẹn lợi nhuận từ 30% đến 50%. Các khoản thanh toán ban đầu tạo ra cảm giác an toàn giả tạo, nhưng khi số tiền gửi tăng lên, việc rút tiền bị chặn với lý do rằng các nhà đầu tư đã không đáp ứng yêu cầu.
Hàng chục đơn khiếu nại cuối cùng đã đến tay TCSD, dẫn đến một cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ mười nghi phạm, bao gồm năm người bị cáo buộc rửa tiền và năm người giữ tài khoản trung gian. Cảnh sát Thái Lan đã tịch thu tài khoản cryptocurrency của Han. Các nhà điều tra phát hiện Han đã đến Thái Lan và phối hợp với Cục Nhập cư để bắt giữ anh ta tại điểm kiểm tra sân bay. Điện thoại di động của anh ta, chứa nhiều tài khoản cryptocurrency liên quan đến mạng lưới rửa tiền, đã bị tịch thu.
Theo báo cáo, Han trước đây đã học tập ở Trung Quốc trước khi gia nhập một công ty Hàn Quốc chuyển đổi cryptocurrency thành vàng thỏi cho mạng lưới lừa đảo. Anh ta bị cáo buộc đã giám sát các tài khoản cryptocurrency nhận tiền từ nạn nhân, sau đó được sử dụng để mua vàng từ các nhà cung cấp nước ngoài trước khi được gửi trở lại cho tổ chức. Các cơ quan chức năng ước tính rằng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, các tài khoản của Han đã xử lý khoảng 47,3 triệu USD, được chuyển thành vàng. Mỗi vòng rửa tiền được cho là liên quan đến hơn 10 kilogram vàng, trị giá khoảng 1 triệu USD mỗi giao dịch. Han đã phủ nhận một phần các cáo buộc nhưng vẫn bị giam giữ khi cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra mạng lưới rộng lớn hơn.
Vụ rửa tiền cryptocurrency lớn nhất tại Đài Loan
Tại Đài Loan, các công tố viên đã truy tố 14 cá nhân trong vụ rửa tiền cryptocurrency mà họ mô tả là vụ lớn nhất của quốc gia, liên quan đến hơn 1.500 nạn nhân và hơn 70 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp. Văn phòng Công tố viên Quận Shilin đã đưa ra các cáo buộc về lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, yêu cầu tịch thu gần 40 triệu USD tài sản thu được bất hợp pháp.
Các cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu tịch thu 640.000 USD, các khoản Bitcoin chưa được tiết lộ và Tron, hơn 1,8 triệu USD tiền mặt, hai chiếc xe sang trọng và 3,13 triệu USD trong các khoản tiền gửi ngân hàng bị đóng băng.
