Vụ án gian lận tiền điện tử tại Maryland
Một người đàn ông ở Maryland đã bị buộc tội vì bị cáo buộc đánh cắp hơn 53 triệu USD từ một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung và rửa số tiền thu được qua Tornado Cash, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York. Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết Jonathan Spalletta, còn được biết đến với tên gọi “Cthulhon” và “Jspalletta“, đang đối mặt với các cáo buộc về gian lận máy tính và rửa tiền liên quan đến hai vụ hack của Uranium Finance vào năm 2021.
Các cáo buộc và hành vi phạm tội
Các công tố viên cáo buộc rằng vào tháng 4 năm 2021, Spalletta đã khai thác các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh của Uranium. Trong sự cố đầu tiên, anh ta bị cáo buộc đã thao túng các cơ chế thưởng để rút khoảng 1,4 triệu USD tiền điện tử. Trong sự cố thứ hai, anh ta bị cáo buộc đã khai thác một lỗ hổng khác trên 26 bể thanh khoản, đánh cắp khoảng 53,3 triệu USD và khiến nền tảng phải ngừng hoạt động.
Các cơ quan chức năng cho biết Spalletta sau đó đã rửa số tiền bị đánh cắp thông qua các giao dịch phức tạp, bao gồm việc sử dụng Tornado Cash. “Như đã cáo buộc, Jonathan Spalletta đã nhiều lần hack các hợp đồng thông minh để đánh cắp hàng triệu đô la tiền của người khác,” Clayton nói, đồng thời cho biết rằng kế hoạch này đã dẫn đến “những tổn thất thực tế lên tới hàng chục triệu đô la.”
Hệ quả và tình hình hiện tại
Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Spalletta đã sử dụng số tiền này để mua các đồ vật sưu tầm có giá trị cao, bao gồm thẻ giao dịch hiếm và đồng xu cổ. Vào tháng 2 năm 2025, cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu khoảng 31 triệu USD tiền điện tử liên quan đến vụ án. Spalletta, 36 tuổi, đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì gian lận máy tính và lên tới 20 năm vì rửa tiền. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng các cáo buộc chỉ là cáo buộc và anh ta được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.
