Kết án 12 năm tù vì buôn bán fentanyl
Một người đàn ông ở North Haledon, New Jersey, đã bị kết án 12 năm tù vì đã góp phần làm tràn ngập các con phố của Mỹ với hơn một tấn thuốc liên quan đến fentanyl, được thanh toán bằng hàng trăm nghìn đô la Bitcoin gửi trực tiếp đến các nhà cung cấp ở Trung Quốc. William Panzera đã nhận án tù vào thứ Năm sau khi bị kết án vào năm ngoái về tội buôn bán ma túy và âm mưu rửa tiền quốc tế, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Hoạt động buôn bán ma túy kéo dài
Bản án này đánh dấu kết thúc một hoạt động kéo dài sáu năm, trong đó một lượng lớn opioid tổng hợp chết người đã được chuyển giao từ Trung Quốc vào các cộng đồng ở New Jersey, nơi Panzera và các đồng phạm phân phối các loại thuốc này dưới dạng số lượng lớn và dưới dạng viên thuốc giả. Vụ án này phản ánh một vấn đề ngày càng gia tăng đối với các cơ quan chức năng của Mỹ, khi tiền điện tử giúp các mạng lưới ma túy dễ dàng thanh toán cho các nhà cung cấp fentanyl Trung Quốc với quy mô lớn.
Mạng lưới buôn bán fentanyl
Panzera là một thành viên chủ chốt của một mạng lưới buôn bán đã nhập khẩu và phân phối hàng trăm kilogram các loại fentanyl tương tự từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2020, theo thông cáo. Tổ chức này đã đặt hàng trực tiếp từ các nguồn cung cấp ở Trung Quốc cho các loại fentanyl tương tự, MDMA, methylone và ketamine, sau đó chuyển tiền qua các giao dịch truyền thống và Bitcoin để tránh sự giám sát của các ngân hàng thông thường.
Các cáo buộc và kết quả
Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án Panzera về tội âm mưu phân phối và sở hữu với ý định phân phối 100 gram hoặc hơn furanyl fentanyl và 100 gram hoặc hơn 4-fluoroisobutyryl fentanyl, cùng với âm mưu thực hiện rửa tiền quốc tế. Mặc dù Trung Quốc đã cấm tiền điện tử, các nhà cung cấp ở đây vẫn là nguồn cung cấp chính cho các thành phần fentanyl, máy ép viên và thiết bị làm giả trên toàn cầu.
Phân tích tài chính và hoạt động rửa tiền
Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ghi nhận các kết nối tài chính trực tiếp giữa các kẻ buôn lậu và các nhà sản xuất. Trong một báo cáo năm 2024, Chainalysis đã theo dõi một “thương mại fentanyl trên chuỗi” liên quan đến một “dải rộng” các bên tham gia, tiết lộ rằng một nhóm các thương nhân hóa chất nghi ngờ có trụ sở tại Trung Quốc đã nhận được hơn 37,8 triệu đô la trong các khoản thanh toán bằng tiền điện tử từ năm 2018 đến 2023.
Nick Carlsen, một nhà điều tra cấp cao của TRM Labs và cựu phân tích viên FBI, giải thích rằng các hoạt động này phụ thuộc rất nhiều vào các mạng lưới ngân hàng ngầm của Trung Quốc để hoạt động. “Tất cả những người lấy Ethereum và chuyển đổi nó thành Bitcoin thông qua Thorchain và các dịch vụ tương tự đều là bên thứ ba,” Carlsen trước đây đã nói với Decrypt. “Đó không phải là người Bắc Triều Tiên. Đó là những kẻ rửa tiền Trung Quốc.”
Kết luận
Carlsen cho biết các ngân hàng không chính thức này, chủ yếu do các băng nhóm tội phạm có tổ chức Trung Quốc gọi là triads điều hành, nhận tiền điện tử từ nhiều doanh nghiệp tội phạm khác nhau và đổi nó lấy tiền fiat mà các công dân Trung Quốc muốn chuyển ra khỏi hệ thống ngân hàng hạn chế của đất nước. Tám bị cáo khác đã nhận tội trong các vụ án liên quan đến mạng lưới buôn bán của Panzera.
