Vụ án phân phối cocaine và rửa tiền tại Oregon
Một người đàn ông ở Oregon đã thừa nhận phân phối hơn 50 kilogram cocaine và rửa tiền từ lợi nhuận thông qua một tài khoản doanh nghiệp, sau đó chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử.
Chi tiết vụ án
Hồ sơ tòa án cho thấy Michael Wayne Frost đã thực hiện nhiều giao dịch cocaine với các sĩ quan ng undercover trước khi các đặc vụ liên bang thực hiện lệnh khám xét tại nhà của anh ta ở Lake Oswego vào tháng 7 năm 2024. Trong quá trình khám xét nhà của Frost, các đặc vụ liên bang đã thu giữ một kilogram cocaine và khoảng 20.000 đô la tiền mặt.
Các tài liệu tòa án cho biết Frost đã thừa nhận phân phối từ 10 đến 12 kilogram cocaine mỗi tuần. Các nhà điều tra sau đó đã thực hiện thêm các lệnh khám xét, dẫn đến việc thu giữ khoảng 509.000 đô la tiền mặt và tiền điện tử liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Chiến thuật rửa tiền
Ngoài ra, các tài liệu tòa án cho thấy Frost đã chuyển một phần lợi nhuận từ ma túy vào một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mà anh ta kiểm soát, sau đó chuyển tiền vào Robinhood, một nền tảng dịch vụ tài chính. Anh ta đã sử dụng tài khoản này để mua tiền điện tử, một chiến thuật mà các công tố viên cho rằng là một phần trong kế hoạch của anh ta để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của lợi nhuận từ cocaine.
Hình phạt và tác động
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Frost đã đồng ý giao nộp tất cả tiền mặt và tiền điện tử bị thu giữ trong quá trình điều tra. Anh ta hiện phải đối mặt với mức án tối thiểu 10 năm tù liên bang, với khả năng bị án chung thân, cùng với khoản tiền phạt 10 triệu đô la và 5 năm quản chế.
Vụ án này nhấn mạnh sự giao thoa ngày càng tăng giữa các hoạt động buôn bán ma túy truyền thống và các công nghệ tài chính hiện đại.
Các quan chức thực thi pháp luật ngày càng chỉ ra việc sử dụng tài sản kỹ thuật số và các nền tảng giao dịch như những công cụ để rửa tiền bất hợp pháp, làm phức tạp thêm nỗ lực theo dõi và thu hồi tài sản. Các cơ quan liên bang tiếp tục điều chỉnh chiến lược điều tra của họ, kết hợp các hoạt động ng undercover truyền thống với pháp y tài chính để phơi bày các kế hoạch tội phạm khai thác các hệ thống tài chính hợp pháp.
Khi các cơ quan chức năng mở rộng sự chú ý của họ vào cả tài chính kỹ thuật số và buôn bán ma túy, những vụ án như thế này cho thấy cách mà các doanh nghiệp tội phạm cũ đang tái hình thành trong một kỷ nguyên được định nghĩa bởi tiền điện tử và các nền tảng giao dịch trực tuyến.
