Vụ Án Rửa Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử
Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, đến từ khu vực Seattle, Washington, đã bị kết án năm năm tù giam vì âm mưu rửa tiền liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, đã lừa đảo gần 100 triệu đô la từ các nạn nhân.
Chi Tiết Vụ Lừa Đảo
Auyeung, người bị bắt vào năm 2024 và đã nhận tội vào tháng Hai, có trách nhiệm nhận các khoản tiền lừa đảo trước khi chuyển chúng đến tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ tiền điện tử của các đồng phạm dưới dạng Bitcoin, Ethereum, hoặc các stablecoin được hỗ trợ bởi đô la như USDT và USDC.
Neil Floyd, Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết: “Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do những người khác phát triển, đã đánh cắp tiền của nhà đầu tư trong khi làm họ yên tâm với những lời hứa về một tài khoản ký quỹ hợp pháp.”
Ông cũng cho biết thêm: “Ngay cả sau khi bị truy tố và bắt giữ, Auyeung đã dành 16 tháng bí mật liên lạc với các đồng phạm và tiếp tục nhận phí bất hợp pháp bằng cách gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của vợ mình. Ông ấy đã thể hiện sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với pháp luật.”
Thời Gian và Phương Thức Hoạt Động
Auyeung và các đồng phạm đã thuyết phục các nạn nhân gửi tiền cho họ từ ít nhất năm 2022 đến 2024, với lời hứa rằng các khoản tiền của họ sẽ được đầu tư vào ngành dầu khí. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, ông đã chuyển nó đến các tài khoản ngân hàng hoặc sàn giao dịch tiền điện tử như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tài sản tiền điện tử.
Cuối cùng, hầu hết các token tiền điện tử đã được chuyển đến sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance, và các nạn nhân không nhận được thêm thông tin liên lạc nào từ Auyeung.
Hậu Quả Pháp Lý
Trong khoảng thời gian hai năm từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản của Auyeung đã nhận được 97,1 triệu đô la từ các chuyển khoản và khoản tiền gửi khác, tất cả đều bị chính phủ cho rằng là tiền lừa đảo. Theo các công tố viên, Auyeung đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản và thực thể khác nhau để giảm bớt sự chú ý, lập luận rằng ông “đã nhanh chóng chuyển đổi một số lượng lớn tiền fiat thành tiền điện tử, mà sau đó ông nhanh chóng phân phối đến các địa chỉ gửi tiền khác nhau do các đồng phạm cung cấp.”
Ông đã kiếm được ít nhất 4 triệu đô la từ các khoản thanh toán hoa hồng từ các đồng phạm cho vai trò của mình và đang bị tịch thu hơn 2,3 triệu đô la từ các tài khoản ngân hàng tại thời điểm bị bắt, cùng với một chiếc xe và 7,1 triệu đô la bị thu giữ từ các ví tiền điện tử.
