Kết án nhà quản lý đầu tư vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử
Một nhà quản lý đầu tư ở Ohio đã bị kết án chín năm tù giam vì tổ chức một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên đến 10 triệu đô la. Cùng với bản án chín năm, Rathnakishore Giri, 31 tuổi, đến từ New Albany, còn phải chịu thêm ba năm quản chế sau khi nhận tội về một tội danh lừa đảo qua mạng vào tháng 10 năm 2024.
Chi tiết về kế hoạch lừa đảo
Kế hoạch của Giri liên quan đến những lời hứa sai lệch về lợi nhuận đảm bảo thông qua giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Thay vì đầu tư quỹ, nhà quản lý này đã sử dụng tiền từ các nạn nhân mới để trả cho những người tham gia trước đó, điều này được coi là dấu hiệu của một kế hoạch Ponzi.
Theo các công tố viên, Giri “đã tạo ra vẻ ngoài thành công” bằng cách tự giới thiệu mình là một nhà đầu tư thành công, giàu có, với một gara chứa đầy xe sang, bao gồm hai chiếc Lamborghini, một chiếc Tesla và một chiếc Audi R8, cùng với một bộ sưu tập đồng hồ cao cấp. Anh ta cũng đã chi tiêu cho các chuyến bay trên máy bay riêng và thuê biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng.
Hành vi lừa đảo tiếp diễn
Theo Văn phòng Công tố viên Ohio, Giri đã tiếp tục lừa đảo ngay cả sau khi thừa nhận tội lỗi. Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, anh ta đã kêu gọi quỹ từ các nhà đầu tư tiền điện tử mới, gây thiệt hại thêm cho các nạn nhân mới ngay cả khi các công tố viên liên bang chuẩn bị cho phiên tòa xét xử của anh ta.
Tình hình tội phạm tiền điện tử
Bản án được đưa ra trong bối cảnh tội phạm tiền điện tử đạt đến mức cao mới. Theo FBI, người Mỹ đã mất hơn 11 tỷ đô la do các tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào năm 2025, tăng 22% so với năm trước. Các cơ quan chức năng đang phản ứng bằng cách tăng cường thực thi các kế hoạch Ponzi tiền điện tử.
Năm ngoái, hai công dân Estonia đã bị kết án 16 tháng tù vì vai trò của họ trong kế hoạch Ponzi HashFlare trị giá 577 triệu đô la. Và vào tháng Hai, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures đã bị bắt với các cáo buộc liên bang về lừa đảo qua mạng và rửa tiền, sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch Ponzi đã thu hút 328 triệu đô la.
Vụ án đó cũng đã thu hút sự chú ý của gã khổng lồ tài chính JPMorgan Chase, công ty này đã bị kiện một tháng sau đó vì không phát hiện và ngăn chặn được kế hoạch bị cáo buộc.
