Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Buộc Tội Nathan Fuller
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội cư dân Texas, Nathan Fuller, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo AI crypto trị giá 12,3 triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận ba chữ số trong vài tuần. Theo thông cáo từ SEC, Fuller đã tổ chức một kế hoạch giao dịch cryptocurrency lừa đảo, huy động khoảng 12,3 triệu đô la từ khoảng 150 nhà đầu tư thông qua các thực thể như Privvy Investments từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024.
Các Tuyên Bố Lừa Đảo và Hành Vi Sai Trái
SEC cáo buộc Fuller đã nói với các nhà đầu tư rằng ông đã phát triển một “robot giao dịch” sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền, có khả năng tạo ra lợi nhuận phi thường với rủi ro thấp trên các tài sản crypto. Tuy nhiên, thực tế, Fuller đã chuyển hướng hàng triệu đô la cho mục đích cá nhân và điều hành một hoạt động mà các nhà quản lý mô tả là kiểu Ponzi.
“Fuller đã tiếp thị các hợp đồng đầu tư hứa hẹn lợi nhuận ‘trên 40 đến 50 phần trăm’ trong vòng 30 đến 45 ngày, và trong một số trường hợp ‘đảm bảo’ lợi nhuận hơn 100 phần trăm chỉ trong 21 ngày.”
Các nhà quản lý cho biết robot giao dịch AI được quảng cáo “không hoạt động như đã hứa”, và thay vì đầu tư phần lớn vốn vào các thị trường cryptocurrency hợp pháp, Fuller bị cáo buộc đã chiếm đoạt ít nhất 6,2 triệu đô la quỹ của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân, bao gồm hàng hóa xa xỉ và du lịch. Ông cũng đã sử dụng khoảng 5,5 triệu đô la để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ra các dòng chảy cổ điển của một kế hoạch Ponzi.
Hành Động Thực Thi và Cảnh Báo Đối Với Nhà Đầu Tư
Đơn kiện của SEC mô tả một mô hình các báo cáo tài khoản giả mạo, tài liệu giả và cập nhật hiệu suất sai lệch được sử dụng để trấn an các nhà đầu tư và thu hút các nạn nhân mới. Điều này phản ánh các hành động thực thi gần đây chống lại các trò lừa đảo crypto mang nhãn hiệu AI, đã sử dụng bảng điều khiển giao dịch giả, ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa và “lời chứng thực” từ nhóm chat đã được kịch bản hóa để lôi kéo người dùng vào các nền tảng giả mạo.
SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, thu hồi những gì họ gọi là lợi nhuận bất chính cộng với lãi suất, và các hình phạt dân sự đối với Fuller. Điều này tiếp tục một cuộc đàn áp kéo dài đối với các hoạt động Ponzi có chủ đề crypto, mà che giấu mình trong thuật ngữ kỹ thuật.
“Lợi nhuận hàng tháng hai chữ số được đảm bảo trong crypto hoặc bất kỳ loại tài sản nào khác là một dấu hiệu đỏ, đặc biệt khi chiến lược được mô tả là bí mật, độc quyền hoặc quá phức tạp để giải thích.”
Với đơn kiện mới nhất của SEC và mô hình thực thi rộng hơn, các nhà đầu tư bị thu hút bởi các đề xuất giao dịch chênh lệch mang chủ đề AI cần nhớ rằng bất kỳ lời hứa nào về lợi nhuận ba chữ số trong một vài tuần, đặc biệt là trong các chiến lược crypto không minh bạch, có khả năng kết thúc trong kiện tụng hơn là trong những lợi ích thay đổi cuộc sống.
