Người Đàn Ông 54 Tuổi Bị Kết Án Vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Một người đàn ông 54 tuổi ở Utah đã bị kết án ba năm tù liên bang vì điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử mà không có giấy phép và lừa đảo các nhà đầu tư gần 3 triệu USD. Brian Garry Sewell, đến từ Hạt Washington, đã bị kết án 36 tháng tù, tiếp theo là ba năm quản chế, sau khi nhận tội về tội lừa đảo qua mạng.
Bản Án và Bồi Thường
Thẩm phán cũng đã ra lệnh bồi thường hơn 3,8 triệu USD, bao gồm các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư và Bộ An ninh Nội địa. Bản án sẽ được thi hành đồng thời với một bản án ba năm riêng biệt trong một vụ án liên bang khác liên quan đến doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, theo thông tin từ Bộ Tư pháp.
Quyết Tâm Của Các Cơ Quan Liên Bang
Vụ án này cho thấy các cơ quan liên bang ngày càng quyết tâm theo đuổi các nhà điều hành tiền điện tử nhỏ hơn, áp dụng các điều luật và khung hình phạt tương tự như đã sử dụng cho các nền tảng lớn hơn và các trung tâm đô thị. Các công tố viên liên bang cho biết Sewell “đã lấy tiền từ ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách nói dối về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn” trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, theo các tài liệu công khai theo dõi vụ án.
“Sewell đã lợi dụng các nạn nhân của mình bằng cách nói dối về kinh nghiệm của mình và hứa hẹn những lợi nhuận mà anh ta không thể thực hiện, để lại cho các cá nhân và gia đình phải gánh chịu hậu quả từ sự lừa dối của anh ta,” Đặc vụ phụ trách Robert Bohls của FBI Salt Lake City cho biết trong một tuyên bố.
Thông Điệp Từ Vụ Án
Bằng cách đưa ra các cáo buộc lừa đảo và chuyển tiền không có giấy phép ở Utah, các công tố viên dường như đang báo hiệu rằng quy mô địa lý hoặc tính không chính thức không mang lại sự bảo vệ khỏi việc thực thi pháp luật khi tiền điện tử được sử dụng để di chuyển hoặc che giấu các quỹ bất hợp pháp. “Điều này ngày càng trở nên phổ biến, gần như là ‘thực tiễn tiêu chuẩn’, trong các vụ án liên quan đến lừa đảo tiền điện tử ở cấp bán lẻ,” Andrew Rossow, luật sư quan hệ công chúng và Giám đốc điều hành của AR Media Consulting, cho biết với Decrypt.
Cáo buộc chuyển tiền không có giấy phép “đóng vai trò như một biện pháp an toàn cho các công tố viên: nó đảm bảo một bản án hình sự dựa trên hoạt động bất hợp pháp, bất kể bồi thẩm đoàn có tin rằng bị cáo có ý định lừa đảo ai hay không,” Rossow giải thích.
Quá Trình Điều Tra và Kết Quả
Cuộc truy tố liên bang chống lại Sewell diễn ra trong khoảng hai năm, bắt đầu với các hoạt động điều tra liên quan đến các hoạt động chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử của anh ta vào năm 2020, tiếp theo là các cáo buộc vào năm 2024. Tính đến hành vi cơ bản, vụ án kéo dài gần năm năm từ điều tra đến giải quyết.
Hồ sơ tòa án cho thấy Sewell ban đầu đã nhận tội không có tội sau khi bị truy tố, với các công tố viên tiến hành các cáo buộc lừa đảo qua mạng và chuyển tiền không có giấy phép song song thông qua các thủ tục trước xét xử. Hành vi lừa đảo của Sewell đã dẫn đến thiệt hại cho các nạn nhân hơn 2,9 triệu USD, các công tố viên cho biết.
Hành vi chuyển tiền không có giấy phép được đề cập trong bản án của Sewell có nguồn gốc từ một bản cáo trạng liên bang trước đó ở Hạt Washington, nơi các công tố viên IRS cáo buộc anh ta và một bị cáo khác đã điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử. Kế hoạch đó đã chuyển hơn 5,4 triệu USD thông qua Rockwell Capital Management của Sewell, tạo nền tảng cho các cáo buộc sau này chạy song song với vụ án lừa đảo qua mạng của anh ta.
