Vụ Án Ponzi Liên Quan Đến Nền Tảng Đầu Tư Tiền Điện Tử Forsage
Một trong những người đồng sáng lập của nền tảng đầu tư tiền điện tử Forsage đã không nhận tội tại một tòa án liên bang ở Mỹ sau khi bị dẫn độ từ Thái Lan trong một vụ án liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 340 triệu USD. Theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Oregon, công dân Ukraine Olena Oblamska, còn được biết đến trực tuyến với tên gọi Lola Ferrari, đã xuất hiện trước tòa án liên bang ở Portland vào ngày 11 tháng 5 với cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận qua mạng. Hồ sơ tòa án cho thấy một thẩm phán đã ra lệnh giữ cô trong tình trạng giam giữ trước phiên tòa jury kéo dài bốn ngày dự kiến vào ngày 14 tháng 7.
Chi Tiết Về Việc Bắt Giữ
Các cơ quan chức năng ở Thái Lan đã bắt giữ Oblamska vào tháng 2 trong một cuộc đột kích tại một căn hộ ở khu vực Chalong của Phuket, theo báo cáo của Liên minh Quốc tế các Nhà báo Điều tra (ICIJ) vào Chủ nhật. Các sĩ quan Thái Lan đã thu giữ điện thoại, thiết bị máy tính, tài liệu, một chiếc iPad và một chiếc laptop trong quá trình hoạt động. Mặc dù các cơ quan Thái Lan không công khai xác định nghi phạm vào thời điểm đó, ICIJ cho biết FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối xác nhận việc giam giữ cô trong những tháng tiếp theo. Các tài liệu tòa án trước đó đã mô tả Oblamska là người Nga và cho rằng cô có thể đã ẩn náu ở Bali, Indonesia. Với việc chuyển giao cô sang Hoa Kỳ đã hoàn tất, cô đã trở thành người đầu tiên trong bốn người sáng lập Forsage bị buộc tội trong vụ án xuất hiện tại một phòng xử án của Mỹ.
Các Cáo Buộc và Hệ Quả
Vào tháng 2 năm 2023, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Oregon đã buộc tội Oblamska cùng với Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov vì cáo buộc điều hành Forsage như một kế hoạch Ponzi và kim tự tháp toàn cầu. Các công tố viên cho biết nền tảng này đã thu hút khoảng 340 triệu USD từ các nhà đầu tư sau khi quảng bá mình như một dự án đầu tư phi tập trung hoạt động trên Ethereum, BNB Smart Chain và Tron. Các tài liệu tòa án do Bộ Tư pháp nộp đã cáo buộc rằng Forsage đã bán cho người dùng “các vị trí” thông qua các hợp đồng thông minh tự động chuyển hướng các khoản tiền đến từ người tham gia trước đó, mà các công tố viên mô tả là một cấu trúc Ponzi điển hình.
Các nhà điều tra cũng cáo buộc các nhà sáng lập đã xây dựng một lối vào bí mật vào hợp đồng thông minh xGold của dự án để chuyển hướng các khoản tiền gửi của người dùng vào các ví dưới sự kiểm soát của họ. Phân tích blockchain được trích dẫn trong bản cáo trạng cho thấy hơn 80% người tham gia trong chương trình Ethereum của Forsage đã nhận được ít ETH hơn số tiền họ đã gửi, trong khi hơn một nửa báo cáo rằng họ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào trước khi kế hoạch sụp đổ. Các công tố viên liên bang cũng đã phản bác các tuyên bố công khai của Forsage rằng hàng chục người dùng đã trở thành triệu phú thông qua nền tảng này. Theo bản cáo trạng, chỉ có một tài khoản do các bị cáo kiểm soát nhận được hơn 1 triệu USD tiền điện tử.
Hành Động Của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch
Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã theo đuổi một vụ kiện dân sự song song chống lại 11 cá nhân liên quan đến Forsage vào tháng 8 năm 2022. Đơn kiện của SEC nhắm vào bốn người sáng lập cùng với một số nhà quảng bá có trụ sở tại Mỹ được biết đến với tên gọi Crypto Crusaders, tìm kiếm các hình phạt dân sự và thu hồi tài sản. Khi bản cáo trạng hình sự được công bố vào năm 2023, Công tố viên Hoa Kỳ Natalie Wight cho biết cuộc điều tra đã kéo dài nhiều tháng để theo dõi sự di chuyển của các khoản tiền đầu tư qua các mạng blockchain và phối hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật. Ba đồng bị cáo còn lại vẫn ở ngoài sự giam giữ của Mỹ.
Kết Luận
Các công tố viên đã xác định Vladimir Okhotnikov là người lãnh đạo hoạt động của Forsage và cho biết ông đã trốn sang Dubai sau khi kế hoạch bị điều tra. ICIJ báo cáo rằng một tòa án ở Tbilisi đã tuyên án Okhotnikov vắng mặt 10 năm tù giam vào năm 2024 vì tội rửa tiền liên quan đến số tiền thu được từ Forsage. Các báo cáo riêng biệt từ Variety năm ngoái cũng đã liên kết Okhotnikov với Holiguards Saga — The Portal of Force, một bộ phim do diễn viên bị chỉ trích Kevin Spacey đạo diễn, đã ra mắt tại một sự kiện riêng ở Berlin. Okhotnikov đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Nếu bị kết án, Oblamska có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm trong nhà tù liên bang, cùng với ba năm quản chế và một khoản tiền phạt 250.000 USD. Văn phòng FBI tại Portland, Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ, và các văn phòng Điều tra An ninh Nội địa ở New York và Bangkok đang tiếp tục điều tra vụ án, trong khi Bộ Tư pháp đã yêu cầu các nhà đầu tư Forsage đã mất tiền liên hệ với các cơ quan chức năng như những nạn nhân tiềm năng.
