William Hill Bị Kết Án Vì Điều Hành Doanh Nghiệp Chuyển Tiền Không Có Giấy Phép
Người đồng sáng lập nền tảng tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư Samourai Wallet, William Hill, đã bị kết án bốn năm tù giam tại liên bang vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Theo tài liệu của tòa án ngày 19 tháng 11, mức án của Hill nhẹ hơn so với mức tối đa năm năm mà người đồng sáng lập của ông, Keonne Rodriguez, đã nhận được vào đầu năm nay.
Thông Tin Về Vụ Bắt Giữ
Hill và Rodriguez bị bắt vào tháng 7 năm 2024. Các công tố viên đã trích dẫn tuổi tác cao của Hill và một chẩn đoán tự kỷ gần đây như là những yếu tố giảm nhẹ trong quyết định tuyên án, theo hồ sơ tòa án. Cả hai đã nhận tội vào tháng 7 về âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Thỏa thuận nhận tội đã dẫn đến việc bác bỏ các cáo buộc rửa tiền chống lại cả hai bị cáo.
Hoạt Động Của Samourai Wallet
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Samourai Wallet đã tạo điều kiện cho hơn 237 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm các quỹ liên quan đến các thị trường darknet, các vụ hack tiền điện tử và các hoạt động tội phạm khác. Các công tố viên cáo buộc rằng các đồng sáng lập đã thiết kế và quảng bá các tính năng quyền riêng tư của Samourai Wallet, bao gồm Whirlpool, một dịch vụ trộn coin, và Ricochet, một công cụ làm mờ giao dịch, nhằm thu hút người dùng tìm cách che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp.
Tài liệu tòa án mô tả các dịch vụ của nền tảng như một “đường ống rửa tiền từ đầu đến cuối.” Quyết định này không liên quan đến các sắp xếp giám sát truyền thống, vì Samourai Wallet không duy trì quyền kiểm soát các quỹ của người dùng.
Ảnh Hưởng Đến Các Vụ Án Khác
Các nhà quan sát pháp lý đã chỉ ra rằng quyết định này có thể ảnh hưởng đến các vụ án đang chờ xử lý và định hình các khuôn khổ quy định trong tương lai cho công nghệ quyền riêng tư blockchain. Vụ án này là một phần của cuộc đàn áp liên bang rộng lớn hơn đối với các dịch vụ trộn tiền điện tử, được cho là được sử dụng bởi các tác nhân đe dọa như Lazarus của Bắc Triều Tiên để tránh sự giám sát và làm suy yếu thực thi pháp luật.
Năm ngoái, các công tố viên liên bang đã thắng một vụ kiện chống lại người sáng lập Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, vì đã tạo điều kiện cho hơn 400 triệu đô la trong các giao dịch ma túy bất hợp pháp. Bộ Tư pháp cũng đang theo đuổi một vụ kiện chống lại các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov, trong khi các dịch vụ trộn tiền điện tử khác như Blender và Sinbad đã bị trừng phạt.
