Phán Quyết Của Tòa Án British Columbia Về NDAX Canada
Một tòa án British Columbia đã phán quyết rằng sàn giao dịch tiền điện tử NDAX Canada không có lỗi trong việc khách hàng mất 671,000 CAD (480,000 USD) do một vụ lừa đảo trực tuyến, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về gian lận. Trong bản án được công bố vào thứ Hai, Thẩm phán Lindsay LeBlanc của Tòa án Tối cao BC đã bác bỏ yêu cầu của cư dân Victoria, Yan Li Xu, đối với sàn giao dịch NDAX, cho rằng nền tảng này đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình khi cảnh báo cô bốn lần về khả năng bị lừa đảo.
Chi Tiết Vụ Việc
Mặc dù những tổn thất của Xu là “đáng tiếc” , Thẩm phán LeBlanc cho biết “không tìm thấy trách nhiệm nào thuộc về” NDAX Canada, đồng thời lưu ý rằng sàn giao dịch này đã được đăng ký là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC). Các cảnh báo của sàn giao dịch đối với Xu “không thể rõ ràng hơn”, Thẩm phán LeBlanc bổ sung.
Các sự kiện tại tòa án cho thấy Xu, một kế toán tại Victoria, đã mở tài khoản NDAX vào ngày 10 tháng 4 năm 2023, sau khi được một người quen trực tuyến thuyết phục đầu tư vào một kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận lên đến 1% mỗi ngày. Để tài trợ cho khoản đầu tư, cô đã tái thế chấp nhà và vay tiền từ một người bạn, sau đó gửi 671,000 CAD vào tài khoản của mình từ ngày 11 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 2023, sử dụng số tiền này để mua Ethereum.
Các Cảnh Báo Từ NDAX
Vào ngày 18 tháng 4 cùng năm, một nhân viên NDAX đã liên hệ với Xu để tìm thêm thông tin về việc rút tiền và cảnh báo rằng “giao dịch này có các yếu tố rủi ro” và sẽ được nâng cấp để xem xét. Cuộc gọi, được ghi âm, đã được đề cập sau đó tại tòa án. Bản án không tiết lộ chi tiết về giao dịch Ethereum đó.
Sau cuộc gọi, Xu đã gửi nhiều email cho NDAX yêu cầu “tiến hành rút tiền mà không chậm trễ”, theo các phát hiện của bản án. Giọng điệu của Xu sau đó trở nên ngày càng khăng khăng, và cô cảnh báo rằng có thể theo đuổi hành động pháp lý nếu công ty không tuân thủ.
Khi Xu cố gắng chuyển tiền điện tử đến một ví bên ngoài, NDAX đã đưa ra một loạt cảnh báo gia tăng. Sàn giao dịch đã cung cấp một bản tiết lộ rủi ro bằng văn bản, một thông báo xác nhận thứ cấp và hai cuộc gọi điện thoại theo dõi, trong đó một cuộc gọi từ nhân viên tuân thủ Julia Baranovskaya đã cảnh báo rõ ràng rằng cô có khả năng “bị lừa đảo“. NDAX sau đó đã xử lý các chỉ dẫn của cô, và số tiền trong Ethereum đã được chuyển đến ví của kẻ lừa đảo và bị mất.
Thực Thi Quy Định Tại Canada
Vụ việc của Xu diễn ra khi Canada tăng cường thực thi các quy định liên quan đến việc tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử. Đầu tuần này, cơ quan tình báo tài chính của nước này đã áp dụng mức phạt kỷ lục 176.9 triệu CAD đối với một nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Vancouver vì vi phạm các luật chống rửa tiền, dẫn đến hàng nghìn giao dịch đáng ngờ không được báo cáo liên quan đến khai thác trẻ em, ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt. Đến nay, mức phạt đó là lớn nhất từng được áp dụng đối với một công ty tiền điện tử đăng ký tại Canada.
Decrypt đã liên hệ với tòa án British Columbia và NDAX Canada để yêu cầu thêm bình luận và có thể là chi tiết về giao dịch. Các nỗ lực đã được thực hiện để liên hệ với Xu thông qua đại diện pháp lý của cô.
