Công Dân Trung Quốc Nhận Tội Về Tội Rửa Tiền
Công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã nhận tội về việc sở hữu và chiếm đoạt tài sản phạm tội với 61.000 Bitcoin, hiện có giá trị gần 7 tỷ USD, tại một tòa án ở Vương quốc Anh vào thứ Hai. Sự kết tội này diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài bảy năm về rửa tiền quốc tế, trong đó phát hiện rằng Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã tổ chức một kế hoạch đầu tư lừa đảo quy mô lớn, lừa đảo 128.000 cá nhân.
“Lời nhận tội hôm nay đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm điều tra tận tâm từ các đội điều tra tội phạm kinh tế của Met và các đối tác của chúng tôi,” Will Lyne, người đứng đầu bộ phận tội phạm kinh tế và tội phạm mạng của Met, cho biết trong một tuyên bố. “Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và là một trong những vụ liên quan đến cryptocurrency có giá trị cao nhất trên toàn cầu,” ông nói thêm. “Tôi rất tự hào về đội ngũ.”
Qian đã thực hiện kế hoạch này từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo các cá nhân và cuối cùng biến số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin. Năm 2018, cô đã trốn khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Vương quốc Anh bằng tài liệu giả mạo, sau đó cố gắng rửa tiền thông qua việc mua bất động sản và với sự giúp đỡ của một đồng phạm, Jian Wen. Met đã thu giữ 61.000 Bitcoin từ năm 2018 đến 2021 trong những gì hiện được gọi là vụ thu giữ crypto lớn nhất thế giới. Wen đã bị kết tội rửa tiền vào năm ngoái và bị yêu cầu trả hơn 3 triệu USD cho vai trò của mình. Cô đã bị kết án hơn sáu năm tù giam.
Các thủ tục dân sự cho số tiền đã thu hồi hiện đang diễn ra, nhưng một đối tác pháp lý có trụ sở tại Vương quốc Anh gần đây đã nói với Decrypt rằng sẽ là một “thách thức đáng kể” cho các nhà đầu tư Trung Quốc để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với số tiền này.
“Bitcoin và các cryptocurrency khác ngày càng được tổ chức tội phạm sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, để những kẻ lừa đảo có thể tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của họ,” Robin Weyell, Phó Công tố viên trưởng của Dịch vụ Công tố Hoàng gia, cho biết trong một tuyên bố. “CPS cam kết làm việc chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và điều tra, để đưa những cá nhân và công ty tham gia vào việc rửa tiền từ các vụ lừa đảo cryptocurrency ra trước công lý,” cô nói thêm.
Qian đã bị tạm giam và sẽ bị tuyên án vào một ngày sau đó sau khi nhận tội.
