Vụ Lừa Đảo Bitcoin Lớn Nhất Thế Giới
Khi nghe đến cụm từ “vụ lừa đảo Bitcoin”, nhiều người thường nghĩ ngay đến những quảng cáo trực tuyến mờ ám hoặc những vụ gian lận nhỏ lẻ. Tuy nhiên, vụ việc này hoàn toàn khác biệt. Một tòa án ở Vương quốc Anh đã kết án một người phụ nữ Trung Quốc liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất thế giới, với số tiền lên đến 61.000 BTC, tương đương khoảng 6,7 tỷ USD. Zhimin Qian (còn được biết đến với tên Yadi Zhang) đã lừa đảo hơn 128.000 người tại Trung Quốc. Lời nhận tội của cô tại tòa án Vương quốc Anh đã phơi bày một trong những vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay.
Vụ Tịch Thu Bitcoin Lớn Nhất Từ Trước Đến Nay
Tại trung tâm của vụ lừa đảo Bitcoin này là vụ tịch thu kỷ lục của Cảnh sát Đô thị. Họ đã thu hồi 61.000 Bitcoin, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Vương quốc Anh. Một thông tin nhỏ đã khởi động vụ án, kéo dài suốt bảy năm. Các nhà điều tra đã phát hiện ra một hệ thống rửa tiền quốc tế. Qian đã ẩn náu trong năm năm bằng cách sử dụng giấy tờ giả trước khi cuối cùng bị bắt ở Vương quốc Anh.
Mới Nhất: Vụ Tịch Thu Bitcoin Lớn Nhất Thế Giới
Người phụ nữ Trung Quốc Zhimin Qian bị kết án ở Vương quốc Anh. Các cơ quan chức năng đã tịch thu 61.000 BTC trị giá 6,7 tỷ USD, liên quan đến một vụ gian lận lớn đã lừa đảo 128.000 nạn nhân. Cô nắm giữ nhiều Bitcoin hơn bất kỳ thực thể doanh nghiệp nào ngoài Saylor.
Giữa năm 2014 và 2017, Qian đã lừa đảo nạn nhân vào các kế hoạch đầu tư giả. Nhiều người trong số họ là công dân Trung Quốc lớn tuổi, bao gồm cả các chuyên gia và thẩm phán. Họ đã đầu tư hàng nghìn, thậm chí hàng triệu nhân dân tệ. Khi cảnh sát Trung Quốc triệt phá hoạt động của Qian, gần 130.000 người, trong đó nhiều người là người cao tuổi, đã bị ảnh hưởng. Các quỹ này nhanh chóng được chuyển đổi thành Bitcoin để che giấu dấu vết. Qian sau đó đã bỏ trốn sang Vương quốc Anh và cố gắng rửa tiền bằng cách mua nhà sang trọng và các tài sản khác.
Các cơ quan chức năng đã bỏ tù đồng phạm của cô, cựu nhân viên nhà hàng Jian Wen, vào năm ngoái vì tội rửa tiền. Cuộc sống của Wen đã thay đổi chỉ sau một đêm. Cô chuyển từ sống trên một cửa hàng thức ăn nhanh sang thuê một ngôi nhà sang trọng ở London và mua bất động sản ở Dubai. Qian đã nhận tội tại Tòa án Crown Southwark về việc chiếm đoạt và nắm giữ tiền điện tử bất hợp pháp. Vào cùng ngày, công dân Malaysia Seng Hok Ling cũng thừa nhận đã giúp cô trong việc rửa tiền. Các thủ tục tịch thu đã bắt đầu chống lại Ling, với tòa án nhằm thu hồi hơn 16,2 triệu bảng. Số tiền cuối cùng sẽ phụ thuộc vào giá thị trường của Bitcoin vào thời điểm tuyên án vào tháng 11. Trong khi đó, chính phủ Vương quốc Anh cũng có thể cố gắng giữ lại một phần quỹ đã bị tịch thu. Các luật mới cho phép các cơ quan chức năng thu hồi tài sản tiền điện tử dễ dàng hơn và cho phép các nạn nhân yêu cầu bồi thường.
Kẻ Lừa Đảo Bitcoin Trị Giá 5 Tỷ Bảng Nhận Tội Trong Vụ Án Tiền Điện Tử Lớn Nhất Của Vương Quốc Anh
Zhimin Qian, người đã điều hành một kế hoạch Ponzi ở Trung Quốc, đã bỏ trốn với số tiền và rửa nó thành Bitcoin, vừa nhận tội ở London. Cảnh sát đã tìm thấy 61.000 Bitcoin trên các thiết bị của cô trong một biệt thự ở Hampstead, hiện trị giá hơn…
Các nạn nhân của kế hoạch của Qian đã chờ đợi nhiều năm để có được công lý. Luật sư của cô cho biết lời nhận tội của cô đảm bảo với các nạn nhân rằng giá trị Bitcoin đang tăng có thể bù đắp cho tổn thất của họ. Cảnh sát cho biết vụ án này là một dấu hiệu cảnh báo về cách mà tội phạm sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để che giấu tiền bị đánh cắp. Các quan chức nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh sẽ không trở thành “thiên đường” cho những kẻ lừa đảo.
Quy Mô Của Gian Lận Tiền Điện Tử
Vụ lừa đảo Bitcoin này cho thấy quy mô của gian lận tiền điện tử có thể lớn đến mức nào. Những gì bắt đầu như một kế hoạch đầu tư giả ở Trung Quốc đã phát triển thành vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất mà Vương quốc Anh từng thấy. Có cơ hội cho các nạn nhân cuối cùng lấy lại số tiền bị đánh cắp của họ, khi Qian đang chờ tuyên án. Cùng với triển vọng của tiền điện tử, đây cũng là một môi trường thuận lợi cho những vụ gian lận lớn. Các cơ quan quản lý cũng đang siết chặt hơn bao giờ hết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào mà bạn có thể gặp phải do bất kỳ khoản đầu tư nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thông tin được cung cấp. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác là những khoản đầu tư có rủi ro cao, vì vậy hãy thực hiện nghiên cứu của bạn.
