Kế Hoạch Ponzi Crypto và Án Phạt
Một người quảng bá cấp cao đã tham gia tổ chức một kế hoạch Ponzi crypto trị giá hàng triệu đô la, nhắm vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha thuộc tầng lớp lao động, đã bị kết án vào thứ Năm với án phạt 71 tháng tù giam. Magdaleno Mendoza nhận án phạt vì vai trò của mình trong IcomTech, một công ty khai thác và giao dịch crypto được cho là đã ra mắt vào giữa năm 2018 và sụp đổ vào cuối năm 2019, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York.
Chi Tiết Về Kế Hoạch
Kế hoạch này đã hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày được đảm bảo từ giao dịch và khai thác crypto; tuy nhiên, thực tế nó hoạt động như một kế hoạch Ponzi kiểu MLM cổ điển, tái chế quỹ của nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó, trong khi các nhà quảng bá đã siphon hàng trăm nghìn đô la cho mục đích cá nhân. Mendoza cũng bị yêu cầu trả 789,218.94 đô la bồi thường và tịch thu 1.5 triệu đô la, cùng với ngôi nhà của ông ở Downey, California, được mua bằng tiền thu được từ kế hoạch.
Vai Trò Của Mendoza
Mendoza, người đã từng quảng bá ít nhất hai kế hoạch Ponzi crypto khác, là một trong những người quảng bá cấp cao nhất của IcomTech và duy trì liên lạc thường xuyên với người sáng lập David Carmona. Ông thậm chí đã sử dụng nhà hàng của mình ở khu vực Los Angeles để tổ chức các sự kiện giới thiệu, thu thập hàng nghìn đô la tiền mặt, trong khi các nhà quảng bá đi khắp đất nước với các triển lãm hào nhoáng, đến bằng xe hơi sang trọng và mặc quần áo thiết kế, trong khi các nạn nhân chứng kiến “lợi nhuận” ảo tăng lên trong các bảng điều khiển mà họ không thể truy cập.
Hệ Quả Của Kế Hoạch
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2018, các yêu cầu rút tiền đã gặp phải sự chậm trễ, lý do và phí ẩn, buộc IcomTech phải phát hành một token độc quyền, “Icoms,” được quảng bá sai là có giá trị cho các khoản thanh toán trong tương lai nhưng cuối cùng lại vô giá trị, làm sâu sắc thêm tổn thất của nhà đầu tư.
Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs và cựu công tố viên Hoa Kỳ, đã nói với Decrypt rằng những kế hoạch như vậy khai thác những rào cản thực sự mà các cộng đồng nhập cư phải đối mặt. “Các nhà quảng bá thường chia sẻ ngôn ngữ hoặc nền văn hóa với các nạn nhân, điều này làm giảm sự hoài nghi và tăng độ tin cậy,” Redbord lưu ý.
Án Phạt và Tình Trạng Pháp Lý
Redbord cho biết án phạt 71 tháng là “phù hợp với cách mà các tòa án đang xử lý các kế hoạch Ponzi crypto quy mô lớn ngày nay, đặc biệt là khi có ý định rõ ràng, thiệt hại đáng kể cho nạn nhân và sự quảng bá kéo dài.” Án phạt cũng bao gồm việc Mendoza tái nhập cảnh trái phép sau khi bị trục xuất, vì ông đã sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, đã bị trục xuất bốn lần (một lần dưới danh tính giả) và đã tiếp tục quảng bá ít nhất ba kế hoạch Ponzi crypto khác sau khi IcomTech sụp đổ.
Các Đồng Phạm và Thách Thức Trong Gian Lận Crypto
Một số đồng phạm đã bị kết án và tuyên án riêng biệt vì vai trò của họ trong kế hoạch, bao gồm người sáng lập David Carmona, CEO được cho là Marco Ruiz Ochoa, nhà phát triển web Gustavo Rodriguez, và các nhà quảng bá cấp cao David Brend, Juan Arellano, và Moses Valdez. Redbord lưu ý rằng các nhà quảng bá tái diễn vẫn là “một trong những thách thức khó khăn nhất” trong gian lận crypto.
“Nhiều người chuyển từ kế hoạch này sang kế hoạch khác, tái thương hiệu bài thuyết trình và nhắm đến các cộng đồng mới, thường trên nhiều nền tảng và khu vực pháp lý,” ông nói. “Vụ án IcomTech cho thấy rằng ngay cả khi các nhà quảng bá tái xuất hiện, lịch sử của họ cuối cùng cũng sẽ đuổi kịp họ.”
