Vụ Kiện Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Cơ quan công tố Mỹ đã đệ đơn kiện đối với Jeremy Jordan-Jones, người tự xưng là người đứng đầu công ty blockchain Amalgam, liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử lên tới 1 triệu đô la. Vụ việc này xoay quanh việc Jordan-Jones tham gia vào một kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư bằng cách làm sai lệch thông tin về công ty cũng như các mối quan hệ đối tác của mình. Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), ông đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình.
“Những lời nói dối trắng trợn của Jordan-Jones đã khiến các nạn nhân, những người không hay biết, phải gánh chịu thiệt hại,” Christopher Raia, trợ lý giám đốc FBI, phát biểu.
Các công tố viên khẳng định rằng ông đã nói dối rằng Amalgam có những quan hệ đối tác hấp dẫn với các đội thể thao hàng đầu và những nền tảng xử lý thanh toán nổi tiếng. Hơn nữa, Jordan-Jones cũng đã đưa ra thông tin sai lệch về tình hình tài chính của công ty blockchain này.
“Ông đã quảng bá công ty của mình như một khởi nghiệp blockchain đột phá, được hỗ trợ bởi những mối quan hệ đối tác nổi bật,” công tố viên Mỹ Jay Clayton cho biết.
“Trên thực tế, công ty của Jordan-Jones là một trò lừa bịp, và tiền của các nhà đầu tư đã bị rút ra để phục vụ cho lối sống xa hoa của ông.” Ngoài ra, Jordan-Jones đã kêu gọi đầu tư bằng cách hứa hẹn rằng số tiền sẽ được sử dụng để chuẩn bị cho việc niêm yết đồng coin của Amalgam. Ông cũng đã cam kết sử dụng tiền của các nhà đầu tư cho phần cứng, phần mềm và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của công ty. Hơn nữa, hắn đã nộp các báo cáo tài chính giả mạo cho một ngân hàng, theo thông cáo cho biết.
Cảnh Báo Từ FBI
FBI cảnh báo người dùng rằng kẻ lừa đảo thường sử dụng “lời hứa về công nghệ mới” để che đậy các kế hoạch lừa đảo của mình. Tháng trước, Cục đã báo cáo một con số đáng kinh ngạc lên tới 9,3 tỷ đô la trong các tổn thất liên quan đến lừa đảo, gian lận và cưỡng chế trong lĩnh vực tiền điện tử.
“FBI cam kết sẽ bắt giữ bất kỳ ai sử dụng các thủ đoạn lừa đảo và mô hình kinh doanh ảo để đánh cắp tiền từ những nhà đầu tư đáng tin cậy,” cơ quan này nhấn mạnh vào thứ Tư.
Công ty Amalgam hoạt động từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 trước khi đóng cửa, gây ra thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và người cho vay. Vụ việc này cũng làm nổi bật sự cần thiết phải giám sát quy định thường xuyên và các hành động pháp lý nhằm chống lại các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử. Đầu tuần này, Thượng viện đã ủng hộ Đạo luật GENIUS, với mục tiêu thiết lập một khung quy định cho các stablecoin.
