CFTC Hoàn Tất Vụ Án Chống Lại Alexander Mashinsky
Gần ba năm sau khi Celsius sụp đổ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã hoàn tất vụ án thi hành dân sự chống lại người sáng lập Alexander Mashinsky bằng một lệnh đồng ý liên bang, áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn. Quyết định này đánh dấu một chương mới trong những hậu quả từ một nhà cho vay tiền điện tử mà các nhà quản lý cáo buộc đã thu hút khoảng 20 tỷ đô la tiền của khách hàng thông qua những tuyên bố sai lệch về độ an toàn và khả năng sinh lời.
Chi Tiết Về Lệnh Cấm
CFTC đã giải quyết hành động thi hành của mình chống lại Alexander Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của Celsius Network LLC, sau khi một tòa án liên bang ban hành lệnh đồng ý vào ngày 18 tháng 6. Lệnh này không chỉ cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn mà còn cấm các vi phạm trong tương lai đối với một số điều khoản chống gian lận nhất định. Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã ban hành lệnh này gần ba năm sau khi Celsius nộp đơn xin phá sản.
Đơn kiện của CFTC cáo buộc Celsius đã nhận tiền của khách hàng tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la thông qua nền tảng tài chính dựa trên tài sản kỹ thuật số của mình. Trích dẫn Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA), lệnh của CFTC nêu rõ:
“Lệnh đồng ý vĩnh viễn cấm Mashinsky vi phạm thêm các điều khoản chống gian lận nhất định trong CEA và quy định của CFTC, đồng thời áp đặt lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn đối với ông.”
Khách hàng đã sử dụng Celsius để gom góp tài sản kỹ thuật số mà công ty đã triển khai để tạo ra doanh thu, theo cáo buộc của các nhà quản lý. Celsius được cho là đã trả lại doanh thu đó thông qua các khoản thanh toán lãi suất hàng tuần hoặc “phần thưởng”, trong khi tiếp thị nền tảng như một lựa chọn an toàn hơn cho những người nắm giữ tài sản kỹ thuật số.
Hành Vi Lừa Đảo và Hệ Quả
CFTC đã đệ đơn kiện chống lại Celsius và Mashinsky vào ngày 13 tháng 7 năm 2023. Cơ quan này cáo buộc rằng từ năm 2018 đến ít nhất tháng 6 năm 2022, Mashinsky và Celsius đã lừa đảo hàng trăm ngàn khách hàng bằng cách trình bày sai sự thật về độ an toàn, khả năng sinh lời và sự tuân thủ quy định của nền tảng. Các nhà quản lý cáo buộc Mashinsky đã quảng bá Celsius thông qua các video công khai, bài viết trên blog, livestream, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ông đã ca ngợi Celsius như một lựa chọn “an toàn” tương tự như một ngân hàng truyền thống cho tài sản kỹ thuật số của khách hàng, đồng thời hứa hẹn các khoản thanh toán lãi suất cao trên các khoản tiền gửi.
Celsius đã sử dụng các chiến lược đầu tư ngày càng rủi ro để đáp ứng các khoản lợi nhuận đã hứa, theo cáo buộc của CFTC. Những chiến lược này bao gồm hàng triệu đô la trong các khoản vay không có tài sản đảm bảo và các thỏa thuận tài chính phi tập trung không được quy định, ngay cả khi công ty tiếp tục nói với khách hàng rằng tài sản của họ là an toàn và đang kiếm được phần thưởng.
CFTC lưu ý:
“Vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, tòa án đã ban hành lệnh đồng ý cấm vĩnh viễn đối với Celsius, để lại Mashinsky là bị cáo duy nhất còn lại.”
Các cơ quan liên bang cũng đã theo đuổi Celsius và Mashinsky thông qua các hành động riêng biệt. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội Celsius và Mashinsky vào tháng 7 năm 2023 với tội gian lận, phát hành chứng khoán không đăng ký, các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm đối với nhà đầu tư, và thao túng thị trường token CEL. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đã đưa ra một vụ kiện bảo vệ người tiêu dùng liên quan đến Celsius.
Hình Phạt và Hệ Lụy Pháp Lý
Celsius đã đồng ý một thỏa thuận bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn đối với việc xử lý tài sản của người tiêu dùng, trong khi FTC cáo buộc công ty đã gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về độ an toàn của các khoản tiền gửi của khách hàng và tình hình sức khỏe của doanh nghiệp.
Các công tố viên hình sự đã theo đuổi Mashinsky về hành vi liên quan. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã nộp một vụ kiện song song vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, và Mashinsky đã nhận tội vào ngày 3 tháng 12 năm 2024 với một tội danh gian lận hàng hóa và một tội danh gian lận chứng khoán. CFTC lưu ý:
“Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, Mashinsky đã bị tuyên án 12 năm tù giam và bị buộc phải trả khoản tiền phạt 50.000 đô la và tịch thu 48.393.446 đô la vì đã phạm tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán tại Celsius.”
Các công tố viên cho biết Celsius đã nắm giữ khoảng 25 tỷ đô la tài sản tại đỉnh điểm vào mùa thu năm 2021. Trước khi nền tảng ngừng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, Mashinsky đã rút 8 triệu đô la giá trị tài sản không phải CEL của mình, trong khi hàng trăm ngàn khách hàng đã có 4,7 tỷ đô la tài sản không thể truy cập. Một thẩm phán liên bang tuần này đã ban hành phán quyết 4,72 tỷ đô la chống lại Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu CEO của Celsius đã sụp đổ.
