Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Buộc Tội Người Sáng Lập Công Ty ATM Tiền Điện Tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba đã buộc tội người sáng lập một công ty ATM tiền điện tử có trụ sở tại Chicago vì đã nhận ít nhất 10 triệu đô la từ các khoản thu lợi bất chính và chuyển tiền vào các ví điện tử để che giấu nguồn gốc của chúng.
Cáo Trạng và Hoạt Động Của Firas Isa
Cáo trạng, được công bố tại Quận Bắc Illinois, cáo buộc Firas Isa điều hành hoạt động này thông qua Virtual Assets LLC, một công ty hoạt động dưới tên Crypto Dispensers và vận hành các máy ATM chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử trên toàn nước Mỹ. Theo hồ sơ, các nạn nhân và tội phạm đã gửi tiền cho Isa, công ty của ông, hoặc một đồng phạm.
Mặc dù các máy ATM Bitcoin được yêu cầu thực hiện chính sách “biết khách hàng của bạn” (KYC) để ngăn chặn rửa tiền, các công tố viên cho biết Isa đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp mà các máy ATM Crypto Dispensers nhận được thành tiền điện tử trước khi chuyển chúng đến các ví khác. “Cáo trạng cho rằng Isa biết rằng số tiền này có nguồn gốc từ gian lận,” Bộ Tư pháp viết.
Hệ Quả Pháp Lý và Tình Trạng Hiện Tại
Bộ Tư pháp không tiết lộ trong cáo trạng các loại tiền điện tử hoặc nhà cung cấp ví nào đã được Isa sử dụng trong kế hoạch. Isa đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ Decrypt. Isa và Virtual Assets LLC đều bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang. Cả hai đều chưa nhận tội.
Một phiên điều trần về tình trạng đã được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, trước Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Elaine Bucklo.
Ngữ Cảnh Pháp Lý và Các Hành Động Của Bộ Tư Pháp
Cáo buộc này diễn ra trong bối cảnh các công tố viên liên bang đang điều chỉnh cách họ giám sát thị trường tiền điện tử. Vào tháng Tư, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ giải thể Đội thực thi Cryptocurrency Quốc gia và ngừng khởi tố các vụ án hình sự chống lại các sàn giao dịch, dịch vụ trộn lẫn, hoặc người giữ ví lạnh vì hành động của người dùng.
Tuần trước, Bộ Tư pháp, FBI và Dịch vụ Mật vụ Hoa Kỳ đã công bố một lực lượng đặc nhiệm Scam Center mới nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Các công tố viên lưu ý rằng cáo trạng chống lại Isa và Virtual Assets là một cáo buộc, và họ được coi là vô tội trừ khi chính phủ chứng minh được tội lỗi vượt qua nghi ngờ hợp lý. Nếu Isa hoặc Virtual Assets LLC bị kết tội, họ sẽ phải tịch thu bất kỳ tài sản nào liên quan đến tội danh rửa tiền bị cáo buộc, bao gồm cả một phán quyết tiền cá nhân, và chính phủ có thể yêu cầu tài sản thay thế nếu tài sản gốc không thể thu hồi.
