Bản Cáo Trạng Đối Với Iurii Gugnin
Một bản cáo trạng gồm 22 điểm đã được công bố hôm nay buộc tội Iurii Gugnin, còn được biết đến với tên Iurii Mashukov và George Goognin, 38 tuổi, cư dân New York và công dân Nga, với nhiều tội danh liên quan đến việc sử dụng công ty tiền mã hóa của mình, Evita, để chuyển hơn 500 triệu đô la thanh toán từ nước ngoài thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa ở Mỹ, trong khi che giấu nguồn gốc và mục đích của các giao dịch.
Các Tội Danh Đối Với Gugnin
Theo các tài liệu tại tòa án, Gugnin bị buộc tội lừa đảo qua mạng và ngân hàng, âm mưu lừa đảo Chính phủ Hoa Kỳ, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, không thực hiện chương trình tuân thủ phòng chống rửa tiền hiệu quả, không nộp báo cáo hoạt động khả nghi, rửa tiền và các tội danh âm mưu liên quan. Gugnin đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử hôm nay tại New York.
“Bị cáo đã biến một công ty tiền mã hóa thành một ống dẫn bí mật cho tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ đô la qua hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp các người dùng cuối ở Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ,” ông John A. Eisenberg, Trợ lý Tổng Chưởng lý về An ninh Quốc gia cho biết. “Bộ Tư pháp sẽ không ngần ngại đưa ra trước công lý những kẻ đe dọa an ninh quốc gia bằng cách cho phép các đối thủ nước ngoài lách qua các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.”
Chi Tiết Về Hoạt Động Của Evita
Như đã cáo buộc, Gugnin đã đến Hoa Kỳ và thiết lập một hoạt động rửa tiền dưới vỏ bọc của một công ty khởi nghiệp tiền mã hóa. Hắn đã sử dụng công ty này để tránh lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, cũng như lừa đảo các tổ chức tài chính của Mỹ,” ông Joseph Nocella Jr., Công tố viên Mỹ cho Quận Đông New York cho biết. “Việc bắt giữ hôm nay chứng tỏ rằng Văn phòng này sẽ kiên quyết truy tố những kẻ lạm dụng hệ thống tài chính của Mỹ nhằm phục vụ cho hoạt động tội phạm, đặc biệt khi điều này làm suy yếu an ninh quốc gia.”
“Công ty tiền mã hóa của Gugnin bị cáo buộc đã hoạt động như một mặt trận để rửa hàng trăm triệu đô la cho các thực thể Nga bị trừng phạt và thu đầu công nghệ kiểm soát xuất khẩu cho chính phủ Nga,” ông Roman Rozhavsky, Phó Giám đốc Bộ phận Tình báo Phản gián của FBI cho biết. “Hãy để điều này làm cho bạn biết rằng việc sử dụng tiền mã hóa để che giấu hành vi bất hợp pháp sẽ không ngăn cản FBI và các đối tác của chúng tôi giữ bạn trách nhiệm.”
Các Hành Vi Phạm Tội Cụ Thể
Gugnin là người sáng lập, Chủ tịch, Thủ quỹ và Nhân viên Tuân thủ của Evita Investments Inc. (gọi chung là Evita). Gugnin đã sử dụng công ty này để cho phép khách hàng nước ngoài, nhiều người trong số họ có quỹ tại các ngân hàng Nga bị trừng phạt, cung cấp cho hắn tiền mã hóa, mà sau đó hắn đã rửa thông qua ví tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng ở Mỹ.
Giữa tháng 6 năm 2023 và tháng 1 năm 2025, Gugnin đã sử dụng Evita để tạo điều kiện cho việc chuyển khoảng 530 triệu đô la qua hệ thống tài chính của Mỹ, phần lớn trong số đó hắn nhận được dưới dạng stablecoin tiền mã hóa được gọi là Tether, hoặc “USDT.”
Gugnin duy trì các tài khoản cá nhân tại hai ngân hàng Nga bị trừng phạt, JSC Alfa-Bank và PJSC Sberbank, mà hắn đã giao dịch trong khi cư trú tại Hoa Kỳ. Hắn cũng đã tạo điều kiện cho các khoản thanh toán của khách hàng nước ngoài để thu mua thiết bị điện tử nhạy cảm, bao gồm một máy chủ kiểm soát xuất khẩu do một công ty công nghệ Mỹ thiết kế.
Những Hệ Quả Có Thể Xảy Ra
Nếu bị kết tội, Gugnin có thể đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng; 20 năm cho mỗi tội danh lừa đảo qua đường dây, vi phạm IEEPA, rửa tiền và các tội danh âm mưu liên quan; 10 năm cho việc không thực hiện một chương trình phòng chống rửa tiền hiệu quả và không nộp các báo cáo hoạt động khả nghi; và 5 năm cho tội âm mưu lừa đảo Chính phủ Hoa Kỳ và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Công tố viên Hoa Kỳ Matthew Skurnik cho Quận Đông New York và Luật sư Biện lý Dallas Kaplan của Bộ phận Tình báo Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu của Bộ An ninh Quốc gia đang tiến hành vụ án. Các hành động hôm nay đã được phối hợp thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Công nghệ Phá hoại của Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại, được thiết kế để nhắm mục tiêu các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ chuỗi cung ứng và ngăn chặn công nghệ quan trọng bị thu giữ bởi các chế độ độc tài và các quốc gia thù địch.
