Người sáng lập MyTrade bị phạt vì thao túng thị trường
Liu Zhou, người sáng lập MyTrade, đã bị phạt 10.000 USD sau khi thừa nhận rằng nền tảng tạo lập thị trường tiền điện tử của ông đã sử dụng bot để thực hiện các giao dịch rửa tiền cho hàng chục loại token. Một tòa án liên bang ở Boston đã ra lệnh cho Liu Zhou, người sáng lập và điều hành chính của MyTrade, phải trả khoản phạt này vì vai trò của ông trong một âm mưu thao túng thị trường. Thẩm phán liên bang Angel Kelley đã đưa ra bản án, theo thông báo từ Bộ Tư pháp.
Zhou, 41 tuổi, là công dân Canada và có quốc tịch Trung Quốc. Các công tố viên liên bang đã buộc tội Zhou cùng với 17 đồng phạm vào tháng 10 năm 2024. Ông đã nhận tội về âm mưu thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng.
Hoạt động của MyTrade
MyTrade cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường thông qua trang web và ứng dụng MyTrade MM của mình. Các sản phẩm của nó bao gồm một tính năng gọi là “Hỗ trợ Khối lượng”, cho phép các dự án tiền điện tử chọn số lượng giao dịch hàng ngày giả tạo mà họ muốn trên các sàn giao dịch cụ thể. Nền tảng này sau đó đã sử dụng các bot tự động để liên tục mua và bán cùng một loại tiền điện tử. Những giao dịch này tạo ra vẻ ngoài về khối lượng giao dịch lớn hơn và sự quan tâm của thị trường mà không phục vụ một mục đích thương mại hợp pháp nào.
Phát hiện và điều tra
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã phát hiện ra kế hoạch này thông qua một hoạt động ngầm liên quan đến NexFundAI, một công ty tiền điện tử giả mạo được tạo ra bởi cơ quan thực thi pháp luật. Các nhà điều tra đã khởi động một trang web và một token NexFundAI dựa trên Ethereum, đã giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung Uniswap trước khi các cơ quan chức năng vô hiệu hóa nó. Các đặc vụ ngầm đã tiếp cận các nhà tạo lập thị trường trong khi giả làm những người quảng bá cho dự án.
Trong các cuộc thảo luận với nhóm NexFundAI giả mạo, Zhou đã giải thích rằng MyTrade thực hiện các giao dịch mua và bán đồng thời cùng một tài sản. “MyTrade MM thực hiện giao dịch tự – một giao dịch mua và một giao dịch bán trong cùng một giây,” Zhou nói, theo các công tố viên.
Ông cũng cho biết bot khối lượng của công ty có thể thực hiện “pump and dumps”. Trong một tuyên bố khác được DOJ trích dẫn, Zhou cho biết mục tiêu là thu hút người mua bên ngoài vì “chúng tôi phải khiến [các người mua khác] mất tiền để có lợi nhuận.”
Hệ quả và các biện pháp khắc phục
Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2024, MyTrade vẫn đang cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Khối lượng cho hàng chục khách hàng, theo thông tin từ DOJ. Như một phần của việc nhận tội của Zhou, MyTrade đã đồng ý ngừng cung cấp Hỗ trợ Khối lượng và vô hiệu hóa vĩnh viễn các bot được sử dụng để tạo ra các giao dịch giả tạo. Các công tố viên cho biết các bot đã tạo ra hàng triệu đô la trong các giao dịch rửa tiền hàng ngày liên quan đến khoảng 60 loại tiền điện tử.
Công ty cũng được yêu cầu công bố một thông báo trên trang web của mình thừa nhận tình trạng pháp lý của dịch vụ này.
“Hỗ trợ khối lượng là một hình thức giao dịch rửa và bất hợp pháp theo luật pháp của Hoa Kỳ,” thông báo yêu cầu nêu rõ.
Những nỗ lực thực thi pháp luật
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts đã truy tố vụ án này với sự hỗ trợ từ Bộ phận FBI Boston. Bản án này bổ sung vào nỗ lực thực thi rộng rãi của các cơ quan chức năng Mỹ chống lại hành vi sai lệch trong thị trường tiền điện tử. Vào tháng 7, cựu Đại diện Hoa Kỳ George Santos đã giải quyết một vụ án của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai liên quan đến các giao dịch trên thị trường dự đoán Kalshi.
Các cuộc điều tra thao túng thị trường cũng đang gia tăng bên ngoài Hoa Kỳ. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã xem xét hơn 40 trường hợp giao dịch không công bằng bị nghi ngờ trong hai năm đầu tiên của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo của nước này. Các nhà quản lý đã báo cáo hoặc chuyển hơn 30 trường hợp cho các cơ quan điều tra và xác định 25 nghi phạm.
Lợi nhuận bất hợp pháp trung bình bị cáo buộc đạt khoảng 1,4 tỷ won, tương đương khoảng 940.000 USD, mỗi trường hợp. Đối với các dự án tiền điện tử của Mỹ, vụ án của Zhou cho thấy rằng việc mô tả hoạt động giả tạo như là tạo lập thị trường hoặc hỗ trợ khối lượng không bảo vệ giao dịch rửa khỏi các cáo buộc gian lận.
