Cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử
Ravindra Kumar, người sáng lập Self Chain, gần đây đã bị cáo buộc có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử qua OTC trị giá 50 triệu USD, nơi mà các nhà đầu tư bị lừa đảo thông qua các giao dịch token giả mạo. Trên nền tảng X, Kumar đã bác bỏ các cáo buộc này, gọi chúng là hoàn toàn sai sự thật và cho biết đội ngũ pháp lý của ông đang chuẩn bị một thông cáo chính thức để phản hồi.
Chi tiết vụ lừa đảo
Vụ lừa đảo được nhắc đến liên quan đến các giao dịch token OTC từ nhiều dự án nổi tiếng như Sui, Near, Axelar và Sei. Mohammed Waseem, Giám đốc điều hành của công ty môi giới OTC Aza Ventures tại Ấn Độ, tiết lộ rằng công ty của ông đã vô tình hỗ trợ hàng chục giao dịch gian lận trong thời gian qua.
Mặc dù các giao dịch ban đầu là hợp pháp, nhưng sau đó chúng đã phát triển thành một kế hoạch Ponzi, khi người bán sử dụng một mã nguồn có tên gọi Source 1 để thực hiện hành vi gian lận bằng cách trì hoãn việc cung cấp token.
Cam kết hoàn trả và những cảnh báo trước đó
Waseem cho biết ông đã liên lạc với chính quyền Ấn Độ và cam kết sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư bị lừa, nhưng quỹ cá nhân của ông đã cạn kiệt do các khoản thanh toán trước đó. Hiện tại, Source 1 đã hứa sẽ bắt đầu hoàn trả tiền vào cuối tháng 6.
Đáng chú ý là trước khi vụ lừa đảo bị phanh phui, nhiều nhân vật trong ngành, bao gồm đồng sáng lập Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, và đồng sáng lập MultiversX, Lucian Mincu, đã nhiều lần cảnh báo về sự tồn tại của các giao dịch OTC giả mạo.
