Một Khoản Quyên Góp Đáng Chú Ý
Một ví tiền điện tử liên quan đến chợ tối Alphabay đã được báo cáo là nguồn gốc của khoản quyên góp trị giá 31 triệu USD bằng Bitcoin cho Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, theo phân tích của blockchain. Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết với WIRED trong một báo cáo ngày 5 tháng 6 rằng họ đã liên kết 300 Bitcoin được quyên góp cho Ulbricht vào đầu tháng này với Alphabay, một tiền nhiệm của Silk Road hoạt động từ năm 2014 đến 2017.
Thông Tin Từ Chainalysis
Chainalysis cho rằng các quỹ này đến từ một nhà cung cấp lớn trên nền tảng, người đã có thể truy cập vào một khoản tiền lớn như vậy.
“Chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng các quỹ này xuất phát từ AlphaBay,” Giám đốc điều tra của Chainalysis, Phil Larratt, cho biết. “Nhìn vào số tiền, điều đó cho thấy chúng có thể đến từ một người nào đó là nhà cung cấp trên AlphaBay trong những ngày đầu.”
Nhà Điều Tra Blockchain Độc Lập
Nhà điều tra blockchain độc lập ZachXBT cũng xác nhận rằng 300 Bitcoin không đến từ Silk Road và đã chỉ ra các mẫu đáng ngờ trong cách mà nhà tài trợ chuyển số tiền. Họ đã sử dụng nhiều dịch vụ trộn để làm mờ dấu vết giao dịch và đã hoán đổi các loại tiền điện tử khác thành những khoản nhỏ hơn để tránh bị phát hiện, điều mà anh cho rằng cho thấy nguồn gốc tội phạm.
Phân Tích và Nhận Định
ZachXBT đã nói trên X rằng khoản quyên góp có vẻ xuất phát từ một “dịch vụ trộn tập trung đáng ngờ,” được gọi là Jambler, trong khi những người yêu thích quyền riêng tư thông thường sử dụng các dịch vụ trộn phi tập trung như Wasabi và Samourai đã ngừng hoạt động. Phân tích này cho thấy tiền là một “khoản quyên góp hợp pháp, nhưng không phải là quỹ hợp pháp,” ZachXBT cho biết với WIRED. “Việc sử dụng nhiều dịch vụ trộn, phân tán khoản gửi qua CEX [sàn giao dịch tập trung], v.v., thường được thực hiện nếu bạn đang cố gắng tránh bị các quỹ bất hợp pháp bị đóng băng,” anh nói.
Vai Trò Của Chainalysis Trong Điều Tra
Chainalysis đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các địa chỉ Bitcoin liên quan đến AlphaBay, đóng vai trò then chốt trong việc triệt phá chợ darknet trong một cuộc điều tra được gọi là “Operation Bayonet”, kéo dài từ năm 2016 đến 2017. Bất kỳ BTC nào nắm giữ kể từ đó đều đã tăng mạnh, có thể lên tới hơn 40 lần, nhưng danh tính của người tài trợ và động cơ của họ vẫn chưa được biết đến.
Vào tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn toàn ân xá cho Ross Ulbricht, người đã ở tù trong 12 năm với án tù chung thân hai lần, cộng thêm 40 năm vì điều hành Silk Road.
