Cảnh sát Malaysia điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử
Cảnh sát Malaysia đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử mà theo cáo buộc đã lừa đảo một người về hưu 71 tuổi số tiền RM 525.000 (hơn 100.000 USD) bằng cách hứa hẹn một khoản lợi nhuận đáng kể từ đầu tư. Sự việc xảy ra tại thành phố Kuala Terengganu, nơi mà những kẻ lừa đảo đã tiếp cận nạn nhân qua giao tiếp trực tuyến sau khi nạn nhân phát hiện cơ hội đầu tư đáng ngờ qua một quảng cáo trên Facebook.
Theo báo địa phương Malaysiakini đưa tin vào ngày 29 tháng 9, quảng cáo trên Facebook đã trở nên nổi tiếng với danh tiếng xấu như một công cụ mà các kẻ lừa đảo tiền điện tử sử dụng để quảng bá các kế hoạch đầu tư giả mạo hoặc hướng nạn nhân đến các sàn giao dịch tiền điện tử giả và các nền tảng đầu tư gian lận được thiết kế để rút cạn tiết kiệm của họ.
Thường thì, những quảng cáo này có những tuyên bố sai lệch về sự ủng hộ của người nổi tiếng hoặc liên kết với các dự án tiền điện tử nổi tiếng, và được thiết kế để trông chuyên nghiệp đủ để qua mặt như hợp pháp. Mặc dù báo cáo của Malaysiakini không cung cấp nhiều thông tin về cách mà vụ lừa đảo diễn ra, nhưng đã trích dẫn lời của trưởng công an quận Kuala Terengganu, Azli Noor, người cho biết nạn nhân đã được hứa hẹn lợi nhuận 500.000 USD từ khoản đầu tư của mình.
“Nạn nhân đã thực hiện bảy giao dịch vào tài khoản của nghi phạm từ ngày 20 đến 27 tháng 8 bằng cách sử dụng tiền tiết kiệm hưu trí của mình,” Noor cho biết trong một tuyên bố.
Tại thời điểm báo chí, chưa có ai bị bắt giữ, nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng một băng nhóm hoạt động phía sau đã tổ chức vụ lừa đảo này. Đầu năm nay, các cơ quan chức năng Malaysia đã cảnh báo rằng những kẻ xấu ngày càng nhắm đến người dân địa phương, đặc biệt là người cao tuổi.
Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, đã nói vào thời điểm đó rằng các kẻ lừa đảo thường giả mạo các thực thể đáng tin cậy như cơ quan quản lý tài chính, cảnh sát và ngân hàng, để giành được lòng tin của nạn nhân và gây áp lực để họ chuyển tiền lớn.
Theo Ramli, sự tiến bộ trong công nghệ, bao gồm giọng nói do AI tạo ra và hình ảnh deepfake, đã khiến cho các kẻ lừa đảo dễ dàng hơn trong việc tạo ra những màn giả mạo thuyết phục và thực hiện các kế hoạch lừa đảo tinh vi mà khó phát hiện cho đến khi quá muộn.
Ngoài các vụ lừa đảo đầu tư, đất nước cũng đã chứng kiến sự gia tăng trong các hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép, và các cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều cuộc đột kích trong năm qua để triệt phá những hoạt động này, thường được cung cấp bởi điện năng đánh cắp và phần cứng không có giấy phép.
Trong bối cảnh này, Malaysia vẫn mở cửa để củng cố nền kinh tế tiền điện tử của mình, và theo các báo cáo trước đó, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã phát hành một tài liệu tham vấn nhằm cải cách khung pháp lý về tài sản kỹ thuật số của đất nước để giới thiệu các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và tiêu chuẩn cấp phép tốt hơn.
