Vụ Kiện Liên Quan Đến Daniel Ianello
Daniel Ianello, người bị cáo buộc đã tổ chức một vụ lừa đảo rút lui liên quan đến dự án tiền điện tử mang tên The Phoenix, đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ một vụ kiện chống lại ông tại tòa án liên bang Tennessee. Theo đơn kiện, Ianello bị cáo buộc đã tiếp quản Phoenix Community Capital vào tháng 10 năm 2022 và thực hiện những hành động giống như một vụ lừa đảo rút lui.
Các Hành Động Bị Cáo Buộc
Sau khi kiểm soát tài sản của The Phoenix, ông ta bị cáo buộc đã ngừng hoạt động các hợp đồng thông minh ngay sau đó. Các nguyên đơn cho rằng ông đã “chuyển hàng trăm nghìn đô la tiền của nhà đầu tư“, bắt đầu xóa các bài đăng trên Discord, xóa các phiên bản trước của trang web Phoenix, và thông báo rằng các ‘hợp đồng thông minh’ sẽ không được khôi phục.
Yêu Cầu Bác Bỏ
Trong đơn yêu cầu bác bỏ, Ianello tuyên bố rằng ông là cư dân của Michigan và không có liên hệ có mục đích với Tennessee. Đơn nộp cho biết:
“Tòa án này không có quyền tài phán cá nhân đối với ông Ianello. Ông Ianello cư trú tại bang Michigan.”
Ianello cũng cho rằng ông chưa bao giờ bán bất kỳ chứng khoán nào kể từ khi gia nhập công ty, mà chỉ mua lại tài sản của nó sau các giao dịch bị cáo buộc. Ông tuyên bố rằng ông không đưa ra bất kỳ phát biểu nào liên quan đến các khoản đầu tư đã được chào mời và cáo buộc các nguyên đơn đã gộp ông vào với The Phoenix và các nhà sáng lập của nó.
Những Lời Hứa Của Dự Án
Dự án đã đưa ra những lời hứa táo bạo. Theo trang CoinMarketCap, The Phoenix đã tận dụng “quỹ vốn lớn từ tài sản cộng đồng” để tiếp cận các cơ hội đầu tư không có sẵn trên thị trường bán lẻ. Lợi nhuận từ những khoản đầu tư đó sau đó được hứa hẹn sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu token thông qua việc phát hành lợi nhuận. The Phoenix cũng hứa hẹn một chương trình ươm tạo nội bộ cho phép đội ngũ quản lý tài trợ, tạo ra và quản lý các dự án mới, dẫn đến việc “chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ phần trăm cao cho cộng đồng.”
Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Lừa đảo tiền điện tử là một chủ đề nóng và vẫn là một vấn đề dai dẳng trong không gian tiền điện tử. Một báo cáo vào thứ Ba của công ty bảo mật blockchain CertiK cho biết thiệt hại do các vụ hack, khai thác và lừa đảo tiền điện tử đã tăng vọt lên 2,47 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025. Như Cointelegraph đã đưa tin vào thứ Sáu, một người tự nhận là nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử gần đây đã kiện Citibank vì đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và vừa nộp đơn kiện thứ hai nhắm vào hai ngân hàng khác. Vào cuối tháng Sáu, một người đàn ông ở trung tâm của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử đã phải ngồi tù gần tám năm sau khi một thẩm phán liên bang tuyên án 97 tháng tù tại Brooklyn, New York.
