Nhà phát triển Samourai Wallet bị kết án vì rửa tiền
Nhà phát triển Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, đã bị kết án 5 năm tù liên bang và phải trả 250.000 USD vì điều hành một dịch vụ trộn tiền điện tử, rửa hơn 200 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Thông tin về bản án
Điểm chính: Theo Inner City Press, Thẩm phán Denise Cote của Quận phía Nam New York đã tuyên án Rodriguez 60 tháng tù giam, tiếp theo là 3 năm quản chế, và yêu cầu anh ta trả 250.000 USD, tương đương 20% thu nhập hàng tháng của anh. Thẩm phán Cote nhấn mạnh:
“Sự răn đe cá nhân vẫn rất quan trọng ở đây, cùng với sự răn đe chung. Xin hãy đứng dậy… Tôi tuyên án 60 tháng tù giam và sau đó là 3 năm quản chế. Tôi áp dụng một khoản phạt 250.000 USD, 20% thu nhập hàng tháng của bạn. Ngày 6 tháng 11 năm 2025.”
Tại tòa, Rodriguez đã xin lỗi vì hành động của mình và hứa rằng anh sẽ “không bao giờ vi phạm pháp luật nữa.” Anh sẽ tự nguyện ra trình diện với cơ quan chức năng vào ngày 19 tháng 12.
Hành động pháp lý và hậu quả
Việc kết án Rodriguez diễn ra sau nhiều tháng kể từ khi anh và nhà phát triển Samourai Wallet khác, William Hill, đã nhận tội với một cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền, thừa nhận rằng họ biết nền tảng này đang được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Để đổi lấy điều này, các công tố viên đã rút lại ba cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, mỗi cáo buộc có thể bị phạt lên đến 20 năm tù.
Hai nhà phát triển này đã bị buộc tội lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2024 và ban đầu đã không nhận tội về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Các công tố viên cáo buộc dịch vụ trộn tiền điện tử của họ đã xử lý hơn 2 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả các quỹ liên quan đến các chợ đen như Silk Road.
Cảnh báo về rủi ro trong không gian tiền điện tử
Việc kết án Rodriguez là một cảnh báo rõ ràng về những rủi ro khi lạm dụng công nghệ tiền điện tử. Các cơ quan liên bang đang theo dõi chặt chẽ không gian tiền điện tử và đã thể hiện cam kết của họ trong việc trấn áp các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền thông qua ví và dịch vụ trộn.
Trong khi đổi mới tiền điện tử mang lại cho người dùng sự tự do, quyền riêng tư và cơ hội tài chính mới, nó cũng đi kèm với những trách nhiệm pháp lý đáng kể. Những cá nhân lợi dụng những công cụ này cho mục đích tội phạm sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, nhấn mạnh rằng lời hứa về tài chính kỹ thuật số không miễn trừ các hành vi xấu khỏi trách nhiệm.
