Các vụ lừa đảo “pig butchering” tại Alabama
Các nhà quản lý chứng khoán bang Alabama đã thu hồi hơn 125.000 USD từ tài sản tiền điện tử của hai cư dân, những người này đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo “pig butchering” tinh vi, khiến họ tổng cộng mất gần 580.000 USD. Ủy ban Chứng khoán Alabama (ASC) đã thu hồi 53.227,81 USD cho một cư dân ở quận Baldwin, người đã mất khoảng 185.000 USD, và 73.927,68 USD cho một cư dân ở quận Etowah, người đã bị lừa khoảng 395.000 USD qua các kế hoạch riêng biệt bắt đầu từ đầu năm nay thông qua các ứng dụng hẹn hò và nền tảng nhắn tin, theo tuyên bố vào thứ Sáu.
Chiêu trò lừa đảo ngày càng phức tạp
Các vụ lừa đảo “pig butchering” đã trở thành một trong những hình thức gian lận tiền điện tử phát triển nhanh nhất, lợi dụng sự ẩn danh của các tài sản kỹ thuật số cùng với cảm xúc của nạn nhân thông qua những kế hoạch hẹn hò được tổ chức một cách tinh vi. Những chiêu trò này ngày càng trở nên phức tạp khi các tội phạm sử dụng các giao dịch không thể đảo ngược của tiền điện tử và khả năng thực hiện giao dịch xuyên biên giới để đánh cắp hàng tỷ USD từ những người Mỹ không nghi ngờ.
“ASC tiếp tục nhận thấy sự gia tăng trong gian lận tiền điện tử, bao gồm cả ‘Pig Butchering’,” Giám đốc ASC, Amanda Senn, cho biết. “Hầu hết tội phạm mạng đến từ nước ngoài và các giao dịch diễn ra ngay lập tức, khiến việc bắt giữ tội phạm hoặc thu hồi tài sản trở nên gần như không thể.”
Trường hợp cụ thể của nạn nhân
Trong trường hợp của cư dân quận Baldwin, nạn nhân đã gặp kẻ lừa đảo tình nghi của mình qua ứng dụng hẹn hò Bumble. Trong ba tháng, cô đã bị thuyết phục để mua và chuyển hơn 185.000 USD vào một nền tảng giao dịch có vẻ hợp pháp, nhưng thực chất đó là một ví được kiểm soát bởi tội phạm. Khi cô cố gắng rút tiền sau khi được thông báo rằng khoản đầu tư của cô đã tăng lên hơn 443.000 USD, cô được yêu cầu gửi thêm tiền điện tử để trả thuế giả — một dấu hiệu đỏ điển hình khiến cô liên hệ với cơ quan chức năng.
Cư dân ở quận Etowah cũng đã gặp kẻ lừa đảo của họ qua một quảng cáo trên WhatsApp và bị thuyết phục để đầu tư 395.310 USD vào một nền tảng giả mạo tuyên bố liên kết sai với Charles Schwab và đăng ký SEC. Công ty dịch vụ tài chính Wells Fargo Advisors đã báo cáo những hoạt động đáng ngờ khi nạn nhân cố gắng thực hiện một giao dịch rút tiền lớn để đầu tư vào tiền điện tử.
Hành động chống gian lận và khuyến nghị
Các cơ quan liên bang đã tăng cường hoạt động chống lại cơ sở hạ tầng cho phép những vụ lừa đảo này. Vào tháng Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Funnull Technology Inc. có trụ sở tại Philippines và người quản lý Trung Quốc Liu Lizhi vì đã tạo điều kiện cho các kế hoạch lừa đảo “pig butchering” và các gian lận crypto khác đã lừa dối người Mỹ hơn 200 triệu USD.
ASC đã kêu gọi mọi người báo cáo ngay lập tức các vụ nghi ngờ gian lận, nhấn mạnh rằng sự chậm trễ sẽ làm giảm đáng kể khả năng thu hồi tài sản. Các vụ lừa đảo tiền điện tử ghi nhận ít nhất 9,9 tỷ USD trên toàn cầu vào năm 2024, với “pig butchering” chiếm 33,2% tổng doanh thu gian lận, theo Báo cáo Tội phạm Crypto của Chainalysis tháng Hai. Trong khi doanh thu từ “pig butchering” tăng gần 40% trong năm 2024, số lượng giao dịch gửi tiền tăng 210% so với năm trước, trong khi số tiền gửi trung bình giảm 55%, cho thấy tội phạm đang thực hiện các vụ lừa đảo ngắn hạn để mở rộng nhóm nạn nhân, thay vì xây dựng mối quan hệ kéo dài nhiều tháng như trước đây.
Được biên tập bởi Stacy Elliott.
