Dịch vụ Công tố Vương quốc Anh và vụ lừa đảo Bitcoin
Dịch vụ Công tố Vương quốc Anh đã thông báo cho một nhà tài chính và người môi giới từng bị kết án của kẻ lừa đảo Bitcoin người Trung Quốc, Zhimin Qian, rằng ông cần phải hoàn trả hơn 7.6 triệu USD (5 triệu bảng Anh) hoặc sẽ phải đối mặt với án tù bổ sung. Sen Hok Ling, một công dân Malaysia được CPS mô tả là “nhà rửa tiền chuyên nghiệp,” đã nhận 83.7 BTC từ Qian trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024. Ông đã rút số tiền này từ các tài khoản ngân hàng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và thông qua các bên thứ ba đã chuyển đổi thành tiền mặt.
“Ling đã tham gia vào một hoạt động rửa tiền tinh vi, rửa hàng triệu bảng từ lợi nhuận của tội phạm,” Adrian Foster, Công tố viên trưởng của Bộ phận Lợi nhuận Tội phạm của Dịch vụ Công tố Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố.
“Hôm nay, chúng tôi đã đảm bảo một Lệnh Tịch thu đối với ông ta trị giá hơn 5 triệu bảng, mà ông phải trả trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ bị đưa trở lại tù với án phạt bổ sung là tám năm.” Ling đã bị kết án bốn năm và 11 tháng tù vào tháng 11 năm 2025 sau khi nhận tội với một tội danh liên quan đến rửa tiền. Ông bị kết án cùng với Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, người đã nhận án 11 năm và tám tháng sau khi nhận tội với hai tội danh rửa tiền.
Kế hoạch Ponzi và sự trốn chạy của Qian
Giữa năm 2014 và 2017, Qian đã điều hành một kế hoạch Ponzi ở Trung Quốc thông qua một công ty có tên Lantian Gerui, chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư lớn tuổi người Trung Quốc. Kế hoạch này đã lừa đảo 128,000 người khỏi lương hưu và tiết kiệm cả đời, nhiều người bị lôi kéo bằng các bữa tiệc và buổi trình diễn hoành tráng, cũng như các khách mời tại sự kiện như con rể của Chủ tịch Mao. Các khoản thanh toán đã dừng lại vào năm 2017.
Qian đã chuyển đổi một phần lợi nhuận bất chính của mình thành tiền điện tử và trốn khỏi đất nước. Cô đã đến Vương quốc Anh với một hộ chiếu mang tên Yadi Zhang và bắt đầu tái tạo bản thân. Cô đã cố gắng rút Bitcoin và mua bất động sản cao cấp ở London nhưng đã bị chặn bởi các yêu cầu biết khách hàng. Cuối cùng, cô đã thuê một biệt thự trị giá 21,000 USD mỗi tháng ở Hampstead Heath, London.
Vào thời điểm này, nhật ký của cô cho thấy cô đang lên kế hoạch để giao du với giới quý tộc châu Âu, mơ ước về việc mua một lâu đài Thụy Điển, kết bạn với một công tước và sở hữu một ngân hàng Anh. Cô cũng nuôi tham vọng trở thành “Nữ hoàng của Liberland,” ám chỉ đến một tiểu bang vi mô không được công nhận ở sông Danube, nơi người sáng lập Tron, Justin Sun, là thủ tướng.
Cuộc bắt giữ và vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất
Tuy nhiên, những âm mưu của cô đã bị cắt đứt khi cô bị bắt ở York vào tháng 4 năm 2024. Các cuộc đột kích vào biệt thự của cô ở Hampstead đã phát hiện ra 61,000 BTC, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Việc xử lý số coin—hiện trị giá 5.4 tỷ USD—vẫn đang là chủ đề tranh luận. Các nhà đầu tư trong Lantian Gerui không thanh toán bằng tiền điện tử và ước tính đã mất tổng cộng 600 triệu USD, chỉ là một phần nhỏ so với giá trị hiện tại của Bitcoin.
Các thủ tục dân sự đang diễn ra để quyết định cách thức phân phối Bitcoin. Trong khi các nạn nhân sẽ cần được bồi thường, các quỹ bổ sung có thể sẽ rơi vào Ngân khố Vương quốc Anh. Nick Harris, Giám đốc điều hành tại Công ty Khôi phục Tài sản CryptoCare, cho biết với Decrypt rằng Đạo luật Lợi nhuận Tội phạm Vương quốc Anh năm 2002 trao quyền cho các cơ quan chức năng tịch thu quỹ từ các vụ lừa đảo ngay cả khi chúng xuất phát từ nước ngoài.
“Luật pháp cho phép Vương quốc Anh giữ lại những quỹ như vậy, thường chỉ đạo chúng đến Ngân khố hoặc cơ quan thực thi pháp luật,” ông nói.
Sau khi các kẻ lừa đảo bị kết án, Harris trước đó đã gợi ý rằng Vương quốc Anh có thể thiết lập một quỹ dự trữ chiến lược với các quỹ này, “tăng cường vị thế của mình trong nền kinh tế tiền điện tử toàn cầu trong khi hỗ trợ các nạn nhân thông qua các cơ chế bồi thường riêng biệt.”
