Hai Anh Em Bị Cáo Buộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Hai anh em được đào tạo tại MIT bị cáo buộc đã lên kế hoạch trong nhiều tháng để khai thác một lỗ hổng phần mềm và đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch tiền điện tử chỉ trong 12 giây. Một cựu nhân viên đã khai tại tòa án liên bang Manhattan vào thứ Sáu.
Kế Hoạch Thao Túng Giao Thức MEV-Boost
Travis Chen, một nhà giao dịch định lượng và cựu nhân viên của công ty 18decimal của Anton và James Peraire-Bueno, cho biết trong một cuộc họp vào tháng 12 năm 2022, hai anh em này đã phác thảo một kế hoạch để thao túng giao thức MEV-Boost của Ethereum trong một hoạt động mà họ gọi là “Omakase.”
“Đó là một hoạt động có lợi nhuận trên sự thiệt hại của các bot sandwich,” Chen khai dưới một thỏa thuận không truy tố yêu cầu anh phải từ bỏ 2,4 triệu USD, phần của anh từ vụ trộm bị cáo buộc, theo báo cáo của Law360.
Các bot sandwich là các chương trình giao dịch tự động khai thác sự biến động giá bằng cách chèn các giao dịch của riêng họ trước và sau một giao dịch đang chờ xử lý, “kẹp” nó lại để thu lợi từ sự trượt giá xảy ra. Trong trường hợp này, hoạt động đã nhắm vào những bot đó, biến chiến lược thông thường của chúng chống lại chúng.
Các Cáo Buộc và Hình Phạt
Hai anh em này đối mặt với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, có thể bị phạt lên đến 20 năm tù cho vụ trộm 12 giây, và đã ra tòa vào thứ Ba tuần trước sau khi từ chối một thỏa thuận nhận tội.
Các công tố viên cáo buộc hai anh em này đã trở thành các xác thực viên trên blockchain của Ethereum và khai thác một lỗi cho phép họ xem dữ liệu giao dịch sớm, sau đó tái cấu trúc các khối để có lợi cho bản thân trên sự thiệt hại của “các nhà giao dịch sandwich.”
Chi Tiết Về Kế Hoạch
Chen đã cho các bồi thẩm đoàn xem các ghi chú từ một cuộc họp tháng 12 năm 2022 phác thảo quy mô của kế hoạch, trong đó ghi rằng,
“Quy mô hoạt động là rất lớn … 6 triệu USD trên hợp đồng. Kết quả lớn nếu bạn bắt tất cả cùng một lúc, và có thể cao hơn nhiều.”
Chen khai rằng hai anh em đã dành nhiều tháng phân tích các mẫu giao dịch để thiết kế tám giao dịch “mồi” nhằm thu hút các bot sandwich. Khi các bot tham gia, hai anh em này bị cáo buộc đã khai thác một lỗ hổng để rút tiền của chúng. Kế hoạch dường như đã thành công. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2023, họ đã bị cáo buộc thực hiện kế hoạch, thu về khoảng 25 triệu USD.
Tìm Kiếm Thông Tin và Phản Ứng
Các công tố viên cũng cáo buộc hai anh em đã tìm kiếm trên Google “cách rửa tiền điện tử” và “luật sư tiền điện tử hàng đầu” như một phần của kế hoạch, mặc dù bên bào chữa đã cố gắng loại trừ lịch sử tìm kiếm này, lập luận rằng các tìm kiếm xảy ra trong các cuộc tư vấn luật sư có đặc quyền.
Chen cũng khai rằng Flashbots, nhà phát triển phần mềm MEV-Boost, đã khắc phục lỗ hổng trong vòng 24 giờ sau khi bị khai thác. Nhà phát triển Flashbots, Robert Miller, đã khai vào thứ Sáu rằng các nghi phạm bị cáo buộc sau đó đã liên hệ với ông một cách ẩn danh, yêu cầu ông không gọi đó là một “lỗi” để đổi lấy việc chia sẻ chi tiết về một chiến lược tương tự, một đề xuất mà ông cho biết đã chấp nhận.
Bất chấp điều này, các luật sư bào chữa đã phản đối trước đó trong một bức thư gửi tòa án, nói rằng lời khai tiềm năng của ông sẽ dựa trên chuyên môn thay vì điều tra trực tiếp. Bên bào chữa cũng đã gửi một bức thư vào ngày hôm sau yêu cầu ngăn Chen khai về quan điểm hiện tại của anh về kế hoạch, lưu ý rằng anh “đã nhiều lần nói với chính phủ rằng anh không nghĩ rằng lỗ hổng bị cáo buộc là bất hợp pháp hoặc thậm chí sai trái vào thời điểm xảy ra,” và lập luận rằng bất kỳ sự hối hận nào sau khi bị truy tố đều không liên quan đến những gì hai anh em biết hoặc tin vào thời điểm đó.
