Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Kế Hoạch Lừa Đảo
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết một nhân viên nội bộ tại một ngân hàng lớn của Mỹ đã tiếp tay cho một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ USD, đánh cắp danh tính của hơn một triệu người Mỹ.
Thông Tin Về Nhân Viên Lừa Đảo
Renat Abramov, 36 tuổi, là công dân kép của Hoa Kỳ và Azerbaijan, đã thừa nhận lạm dụng vị trí của mình với tư cách là quản lý quan hệ để mở các tài khoản giả mạo thay mặt cho một tổ chức tội phạm lớn.
Chi Tiết Về Hành Động Lừa Đảo
Theo tài liệu của tòa án, Abramov đã mở tài khoản tại Ngân hàng Mỹ cho nhiều công ty thiết bị y tế giả mạo, vượt qua các quy trình xác minh khách hàng bằng cách sử dụng tài liệu giả mạo, gửi các séc giả và rửa hơn 8 triệu USD lợi nhuận vào các tài khoản offshore và ví tiền điện tử.
Các công tố viên cho biết hành động của anh ta đã tiếp sức cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO), đã gửi hơn 10 tỷ USD yêu cầu Medicare giả mạo bằng cách đánh cắp danh tính của hơn một triệu người Mỹ, bao gồm công dân ở tất cả 50 tiểu bang.
Hình Phạt Dành Cho Abramov
Abramov đã nhận tội về âm mưu rửa tiền và đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Anh ta dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 20 tháng 4.
