Vụ án tổ chức tội phạm liên quan đến tiền ảo
Năm 2023, từ tháng 5 đến tháng 8, Li và những người khác đã lợi dụng việc phát hành một loại tiền ảo nhất định để xây dựng một cơ chế thưởng theo cấp bậc dựa trên mối quan hệ mời gọi. Họ thành lập các nhóm qua các nền tảng xã hội, tiến hành quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến, công khai kêu gọi người tham gia đủ điều kiện trở thành thành viên thông qua các hoạt động như mua tiền ảo, staking tài sản và đấu giá NFTs, đồng thời nhận hoa hồng dựa trên việc phát triển hệ thống cấp dưới.
Đến tháng 10 năm 2023, tổ chức này đã phát triển nhiều cấp độ và huy động được số tiền tương đương hơn 20 triệu RMB. Viện Kiểm sát thành phố Thạch Thất, tỉnh Phúc Kiến, đã xác định rằng mặc dù tổ chức này sử dụng các khái niệm mới như tiền ảo và NFTs để che đậy, mô hình hoạt động của nó vẫn đáp ứng các tiêu chí của tội phạm tổ chức và lãnh đạo các hoạt động MLM theo quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Các đặc điểm của tổ chức
Cụ thể, dự án đã thiết lập một “phí ngưỡng” thông qua các hoạt động như mua tiền ảo và tham gia vào các đợt phát hành riêng của tài sản ảo như điều kiện tiên quyết để tham gia và phát triển người khác. Thứ hai, nó đã thiết lập các mối quan hệ cấp trên-cấp dưới rõ ràng và một cấu trúc phân cấp, sử dụng số lượng nhân sự phát triển và hiệu suất của cấp dưới làm cơ sở cho các phần thưởng và hoa hồng.
Thứ ba, tổ chức này thiếu các hoạt động kinh doanh thực sự và nguồn thu nhập bền vững, phụ thuộc vào quỹ từ các thành viên mới để trả lại lợi nhuận cho những người tham gia trước đó, thể hiện rõ các đặc điểm của hành vi gian lận. Li và những người khác đã thao túng các tham số backend và can thiệp nhân tạo vào cái gọi là “xác suất tổng hợp” và “cơ chế phát hành” để tạo ra ảo giác lợi nhuận, dụ dỗ người tham gia liên tục đầu tư và mở rộng hệ thống cấp dưới của họ.
Hệ quả pháp lý
Hành vi này thuộc loại sử dụng các khái niệm công nghệ mới để che giấu các tội phạm MLM truyền thống, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản và lợi ích của công chúng, đồng thời gây rối loạn trật tự kinh tế và xã hội.
Vào tháng 6 năm 2024, Viện Kiểm sát thành phố Thạch Thất đã khởi xướng một vụ truy tố công khai đối với các thành viên của nhóm tội phạm này. Đến tháng 12 năm 2024, tòa án cấp một đã tuyên án bốn bị cáo với mức án tù từ sáu năm sáu tháng đến ba năm vì tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động MLM, bên cạnh các khoản tiền phạt và tịch thu tài sản bất hợp pháp.
Sau khi các bị cáo kháng cáo, vào tháng 7 năm 2025, tòa án cấp hai đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu. (Net of Justice)
