Tòa án Nhân dân quận Hanjiang và Vụ án Tiền Ảo
Tòa án Nhân dân quận Hanjiang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã ra phán quyết về một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án khởi xướng. Yan, Zheng, Lin và những người khác đã sử dụng tiền ảo USDT (Tether) để thiết lập một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm.
Hoạt động Giao dịch Bất Hợp Pháp
Họ thu hút khách hàng thông qua các ứng dụng trò chuyện nước ngoài và thực hiện việc trao đổi bất hợp pháp giữa RMB và ngoại tệ bằng cách sử dụng “U coins” làm phương tiện. Tổng giá trị giao dịch qua tài khoản ngân hàng của nhóm này đã vượt quá 13,3 tỷ RMB, trong đó số tiền giao dịch ngoại hối bất hợp pháp được phát hiện là 25,62 triệu RMB.
Nhóm cũng đã rút hơn 478 triệu RMB tiền mặt từ các ngân hàng ở nhiều nơi trong tỉnh Phúc Kiến, mua “U coins”, chuyển chúng đến các ví tội phạm thượng nguồn để “rửa” tiền thu được từ các hoạt động tội phạm xuyên biên giới, và kiếm lợi từ chênh lệch giá.
Quá Trình Điều Tra và Xét Xử
Nghi phạm Lin đã phủ nhận tất cả các cáo buộc sau khi bị đưa vào vụ án. Tòa án đã chỉ đạo các cơ quan an ninh công cộng trích xuất ba bản ghi âm giọng nói quan trọng từ tài khoản điện thoại của đồng phạm trong cùng vụ án và ủy thác một viện thẩm định tư pháp để thực hiện so sánh dấu vân tay giọng nói.
Sau khi thẩm định, đã xác nhận rằng giọng nói được phát hiện là của cùng một người với mẫu giọng của Lin, từ đó thiết lập được mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản liên quan và bị cáo Lin, củng cố cơ sở của cáo buộc.
Lin, người trước đó đã tuyên bố không có tội, cuối cùng đã nhận tội tại tòa. Đối mặt với các tranh chấp định tính, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn giữa an ninh công cộng và tòa án để đạt được sự đồng thuận.
Kết Quả Xét Xử
Cuối cùng, tòa án đã kết án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác về tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và hỗ trợ các hoạt động tội phạm trên Internet, với mức án từ 8 tháng đến 3 năm tù giam, cùng với các khoản phạt.
