CoinDCX và Vụ Án Lừa Đảo
CoinDCX, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Ấn Độ được hỗ trợ bởi Coinbase, đang đối mặt với một vụ án lừa đảo liên quan đến các nhà sáng lập của mình, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal. Hiện tại, các nhà sáng lập này đã bị cơ quan chức năng thẩm vấn sau khi có cáo buộc rằng họ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, CoinDCX đã phủ nhận các cáo buộc này, cho rằng vụ lừa đảo thực chất là do những kẻ mạo danh đã lợi dụng thương hiệu của họ để thực hiện các hoạt động gian lận.
Chi Tiết Vụ Khiếu Nại
Cuộc tranh cãi bắt đầu khi một tư vấn viên bảo hiểm 42 tuổi khiếu nại rằng ông đã mất khoảng 71 lakh rupees (khoảng 75.000 USD) sau khi đầu tư vào một trang web giả mạo mang tên CoinDCX. Cảnh sát Thane đã được cho là đã bắt giữ Gupta và Khandelwal với cáo buộc vi phạm lòng tin hình sự. Tuy nhiên, các báo cáo khác cho thấy rằng các nhà sáng lập chỉ bị thẩm vấn chứ không bị bắt giữ.
Phản Ứng của CoinDCX
CoinDCX đã phản hồi các cáo buộc này, khẳng định rằng khiếu nại của tư vấn viên là một phần trong một kế hoạch lớn hơn của những kẻ lừa đảo đã mạo danh sàn giao dịch. Công ty cũng đã làm rõ rằng họ không có liên quan gì đến trang web giả mạo và cam kết với công chúng rằng các quỹ đã bị chuyển hướng bởi các bên không liên quan đến sàn giao dịch. CoinDCX nhấn mạnh rằng việc mạo danh thương hiệu và lừa đảo trực tuyến đang trở thành những vấn đề ngày càng nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại Ấn Độ.
Hợp Tác với Cơ Quan Chức Năng
Sàn giao dịch này cho biết họ đang hợp tác hoàn toàn với các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục người dùng về các hình thức lừa đảo trực tuyến. Công ty tiết lộ rằng từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026, đã có hơn 1.200 trang web đã mạo danh miền của họ. Điều này làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng từ các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào người dùng tiền điện tử ở Ấn Độ, trong khi CoinDCX đang nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo như vậy.
Bối Cảnh Thị Trường
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư tại Ấn Độ, chiếm tới 76% tổng số thiệt hại tài chính vào năm 2025, theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ. Trên toàn cầu, các nền tảng Web3 cũng đã phải đối mặt với những tổn thất đáng kể do hacking và khai thác, lên tới gần 4 tỷ USD vào năm 2025. CoinDCX, được thành lập vào năm 2018, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Ấn Độ, với định giá 2,45 tỷ USD sau một khoản đầu tư từ Coinbase Ventures vào năm 2025. Mặc dù gặp phải tranh cãi gần đây, nền tảng này vẫn cam kết duy trì an ninh cho người dùng và chống lại các hoạt động gian lận.
