Biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đối với Iran
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Iran và một loạt các công ty có trụ sở tại Hồng Kông và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bị cáo buộc đã chuyển tiền từ việc bán dầu bất hợp pháp cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran – Quds Force (IRGC-QF) và Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang (MODAFL). Các biện pháp này, được công bố vào thứ Ba bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, mở rộng chiến dịch của Washington nhằm chống lại hệ thống ngân hàng ngầm mà các quan chức cho rằng đang rửa hàng tỷ đô la thông qua các công ty bình phong và sàn giao dịch tiền điện tử.
Thông tin chi tiết về các cá nhân và công ty bị trừng phạt
Hành động này đã chỉ định hai công dân Iran, Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand, là những nhân vật trung tâm trong việc chuyển hơn 100 triệu USD tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu của Iran kể từ năm 2023. OFAC cho biết họ đã sử dụng các công ty bình phong ở Hồng Kông và UAE để che giấu các dòng tiền. Mạng lưới này cũng liên quan đến các nhà điều hành tài chính có liên hệ với Hezbollah và Công ty Al-Qatirji của Syria, trước đây đã bị trừng phạt vì hỗ trợ IRGC-QF. Hàng chục công ty bình phong, bao gồm Alpa Trading tại Dubai và Alpa Hong Kong Limited, cũng đã bị đưa vào danh sách đen.
“Các thực thể Iran dựa vào các mạng lưới ngân hàng ngầm để lẩn tránh các lệnh trừng phạt và chuyển hàng triệu qua hệ thống tài chính quốc tế,” ông John K. Hurley, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết. “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ tiếp tục làm gián đoạn những dòng tài chính quan trọng này, tài trợ cho các chương trình vũ khí và các hoạt động xấu xa của Iran ở Trung Đông và xa hơn nữa.”
Chiến dịch gia tăng áp lực tài chính lên Iran
Các động thái của Bộ Tài chính theo sau một vòng trừng phạt vào ngày 2 tháng 9 đã nhắm vào các tàu chở dầu có liên quan đến Iran và một động thái của chính phủ Israel để đưa vào danh sách đen 187 ví tiền điện tử liên quan đến IRGC. Washington gần đây đã tăng cường chiến dịch gây áp lực tài chính lên Iran, điều này đã gia tăng trong suốt mùa hè với các vòng trừng phạt liên tiếp nhằm cắt đứt quyền truy cập của Tehran vào tiền tệ cứng.
Bằng cách nhắm vào các ngân hàng ngầm, các nhà môi giới tiền điện tử và các công ty bình phong ở nước ngoài, Hoa Kỳ đang tìm cách phá vỡ cấu trúc tài chính cho phép IRGC và MODAFL tài trợ cho việc phát triển vũ khí và các nhóm ủy quyền trong khu vực, mặc dù có các hạn chế hiện có.
Nhận định từ các chuyên gia
Angela Ang, người đứng đầu chính sách và quan hệ đối tác chiến lược khu vực APAC tại TRM Labs, cho biết với Decrypt rằng việc nhắm mục tiêu rõ ràng vào hoạt động blockchain phản ánh một sự chuyển hướng chiến lược lớn hơn. “Các mạng lưới mua sắm của Iran không còn chỉ dựa vào các công ty bình phong và chuyển khoản ngân hàng,” cô nói, lưu ý rằng tiền điện tử đã trở thành “một kênh song song để chuyển giá trị nhanh chóng và kín đáo qua biên giới, đặc biệt khi các ngân hàng đánh dấu hoặc từ chối các chuyển khoản nghi ngờ.”
Việc trừng phạt các địa chỉ ví cũng như tài sản vận chuyển và các công ty bình phong gửi một thông điệp rằng “các đường ray kỹ thuật số đang trở thành một trọng tâm ngày càng tăng cho các lệnh trừng phạt,” cô thêm vào. Ang cũng cho biết hành động này nhấn mạnh mức độ sâu sắc mà tài sản kỹ thuật số đã trở thành một phần trong sách hướng dẫn lẩn tránh trừng phạt của Iran.
“Bằng cách chỉ định các địa chỉ ví cùng với các tàu, cá nhân và công ty bình phong, OFAC đang làm rõ rằng tiền điện tử không còn là một công cụ ngoại vi mà là một đường ray thanh toán cốt lõi cho các mạng lưới mua sắm và tài chính,” cô nói.
Cô lưu ý rằng Bộ Tài chính đã mô tả “các mẫu quen thuộc” trong việc sử dụng các đường ray thanh toán tiền điện tử của Iran, bao gồm “tiền fiat được chuyển đổi thành stablecoins như USDT hoặc TRX, giá trị được chuyển qua các lớp ví trung gian để phân mảnh dấu vết, và quỹ cuối cùng được rút ra qua các sàn giao dịch có giám sát tuân thủ yếu.”
IRGC-QF lần đầu tiên được Hoa Kỳ chỉ định vào năm 2007 vì hỗ trợ các nhóm khủng bố, trong khi tổ chức mẹ của nó, IRGC, đã bị đưa vào danh sách đen vào năm 2017. MODAFL, cơ quan giám sát phát triển vũ khí, đã bị trừng phạt vào năm 2019.
