OKX Bị Phạt 2,25 Triệu Euro Bởi Ngân Hàng Quốc Gia Hà Lan
Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã bị Ngân hàng Quốc gia Hà Lan phạt 2,25 triệu euro (tương đương 2,6 triệu USD) vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không đăng ký với ngân hàng trung ương. Mức phạt này áp dụng cho khoảng thời gian hoạt động của sàn giao dịch tại Hà Lan trước khi khung pháp lý Markets in Crypto Assets (MiCA) của châu Âu được giới thiệu, theo thông cáo báo chí. Vi phạm này liên quan đến OKX (OKB) trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024.
“Mức phạt này liên quan đến một vấn đề đăng ký cũ đã được khắc phục từ lâu và không ảnh hưởng đến khách hàng,” đại diện của nền tảng cho biết trong một email gửi cho CoinDesk.
Người phát ngôn cũng cho biết mức phạt 2,6 triệu USD được coi là “mức phạt thấp nhất” mà DNB áp dụng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, nhờ vào việc sàn giao dịch đã thực hiện các bước để xin cấp giấy phép MiCA nhằm hoạt động tại EU.
“Chúng tôi rất vui vì đã giải quyết được vấn đề này và vẫn tập trung vào việc xây dựng các dịch vụ tuân thủ và an toàn trên toàn châu Âu và hơn thế nữa,” người phát ngôn cho biết.
Trước khi MiCA có hiệu lực, các công ty tiền điện tử hoạt động tại Hà Lan phải tuân thủ các quy định quốc gia. Một trong những quy định hiện hành yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải đăng ký với ngân hàng trung ương, De Nederlandsche Bank.
Chuyển Đổi Sang Tuân Thủ MiCA
Sự chuyển đổi của Hà Lan sang tuân thủ đầy đủ MiCA liên quan đến việc chuyển từ đăng ký DNB sang cấp giấy phép CASP cho các công ty tiền điện tử. Các công ty đã đăng ký được cấp một khoảng thời gian chuyển tiếp để tuân thủ các yêu cầu mới của MiCA trên toàn EU.
Đây không phải là lần đầu tiên OKX nhận được mức phạt từ các cơ quan châu Âu. Vào tháng 4 năm 2025, sàn giao dịch đã phải trả 1,1 triệu euro (1,2 triệu USD) cho Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính của Malta vì không tuân thủ các tiêu chuẩn Chống Rửa tiền của quốc gia này.
Hoạt Động Tại Hà Lan
Vào năm 2024, sự gia nhập của OKX vào Hà Lan bắt đầu sau khi sàn giao dịch đổi thương hiệu từ Okcoin Europe Ltd sang OKX vào ngày 10 tháng 4. Sau đó, vào tháng 6, họ đã thông báo rằng sẽ chính thức ra mắt tại Hà Lan, hỗ trợ hơn 150 loại tiền điện tử và 60 cặp giao dịch tiền điện tử-euro.
Ngoài nền tảng CEX, công ty cũng đã ra mắt một ví web3 tự quản, gọi là OKX Wallet, cho người dùng Hà Lan.
Vào thời điểm đó, giám đốc điều hành OKX châu Âu, Erald Ghoos, đã tuyên bố rằng OKX có “một giấy đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử với De Nederlandsche Bank (DNB) và một giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản tài chính ảo tại Malta.”
Điều này có thể có nghĩa là việc không đăng ký với ngân hàng trung ương là một mức phạt chuyển tiếp từ khi sàn giao dịch vẫn hoạt động trong khu vực với tư cách là Okcoin Europe. Vào tháng 1 năm 2025, nền tảng này trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được cấp phép trước để mở rộng dịch vụ tại châu Âu theo khung MiCA. Khoảng một tháng sau, sàn giao dịch thông báo rằng đã nhận được giấy phép MiCA đầy đủ, cho phép công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử trên 28 quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu.
