Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử OKX Hành Động Chống Huione Group
Sàn giao dịch tiền điện tử OKX là một trong những đơn vị đầu tiên hành động nhằm ngăn chặn các quỹ liên quan đến Huione Group, sau khi nhóm này bị các cơ quan chức năng của Mỹ chỉ định là một mối quan ngại lớn về rửa tiền, thực tế đã cắt đứt nó khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
“Huione Group đã gây ra thiệt hại đáng kể cho lĩnh vực tiền điện tử… Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng một nền tảng giao dịch an toàn và đáng tin cậy, và sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ niềm tin mà khách hàng và các cơ quan quản lý đã đặt vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,” OKX cho biết trong một bài đăng vào ngày 15 tháng 10 trên tài khoản X bằng tiếng Trung của mình.
Hơn nữa, sàn giao dịch lưu ý rằng tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền tiền điện tử có liên quan đến Huione Group sẽ phải chịu “các cuộc điều tra tuân thủ.” Dựa trên các phát hiện, OKX có thể đóng băng quỹ hoặc thậm chí chấm dứt dịch vụ tài khoản.
Thông Tin Về Huione Group
Huione Group là một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, đã bị cáo buộc là trung tâm tài chính chính cho các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Hành động của OKX diễn ra nhằm đáp ứng các lệnh trừng phạt đối với các thực thể liên quan đến Huione Group.
Đáng chú ý, vào ngày 14 tháng 10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Mỹ (FinCEN) đã chỉ định tập đoàn Campuchia này theo Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT như một phần của cuộc đàn áp một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng tỷ đô la và rửa tiền liên quan đến Prince Group và các nhà điều hành khu vực khác.
Theo một báo cáo từ công ty tình báo blockchain TRM Labs được công bố cùng ngày, FinCEN phát hiện rằng Huione Group đã cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính cho nhiều mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á và đã giúp tạo điều kiện cho hàng tỷ đô la giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến lừa đảo đầu tư trực tuyến, buôn người và tội phạm mạng.
“Việc chỉ định theo Điều 311 thực sự cấm các tổ chức tài chính của Mỹ duy trì tài khoản đại lý cho Huione hoặc xử lý bất kỳ giao dịch nào thay mặt cho nó, cắt đứt công ty khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu,” TRM Labs cho biết.
Hành Động Chống Lại Huione Group
Hành động mới nhất chống lại Huione theo sau Thông báo Đề xuất Quy tắc vào tháng 5 năm 2025 của FinCEN. Vào thời điểm đó, cơ quan này cho biết Huione đã giúp chuyển ít nhất 4 tỷ đô la quỹ bất hợp pháp, phần lớn trong số đó có nguồn gốc từ các trò lừa đảo trực tuyến, giữa tháng 8 năm 2021 và tháng 1 năm 2025.
Ngay cả khi các nhà quản lý đã hành động chống lại Huione Group, nó vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng các miền đã được đổi thương hiệu, các dịch vụ thanh toán liên kết và các nền tảng thay thế trên Telegram đã xuất hiện để thay thế vị trí của nó. Đầu năm nay, các nhà nghiên cứu tại Elliptic đã phát hiện ra hơn 30 thị trường dựa trên Telegram được ra mắt sau khi Telegram xóa tất cả các kênh công khai của Huione Group vào tháng 5 sau thông báo của FinCEN.
