Cựu Nhà Quảng Bá Tiền Điện Tử Bị Kết Tội Gian Lận
Các bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội một cựu nhà quảng bá tiền điện tử sau khi các công tố viên liên kết ông với các kế hoạch gian lận đầu tư khiến nhà đầu tư thiệt hại gần 1 triệu USD. Vụ án xoay quanh Crypto-Pal, được tiếp thị như một doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có rủi ro.
Thông Tin Về Vụ Án
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 18 tháng 6 rằng các bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Daniel Chartraw, 53 tuổi, trước đây sống ở South Lake Tahoe và Lodi, California, sau một phiên tòa kéo dài tám ngày liên quan đến các kế hoạch gian lận tiền điện tử và đầu tư. Vụ án liên quan đến Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, và các nạn nhân trên toàn quốc.
Các công tố viên đã trình bày một vụ án dựa trên những đảm bảo sai lầm, các dự án giả mạo, và quỹ đầu tư không bao giờ được sử dụng như đã hứa. Các kế hoạch này diễn ra từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, trong thời gian đó Chartraw và một cộng sự đã kiểm soát nhiều công ty và giao tiếp với các nhà đầu tư qua các cuộc gọi, tin nhắn, email, Microsoft Teams và Zoom.
“Crypto-Pal là một công ty giao dịch tiền điện tử trực tuyến đảm bảo lợi nhuận cao mà không có rủi ro.”
“Vào nhiều thời điểm khác nhau, Chartraw cũng tuyên bố rằng TDA Global đang cung cấp nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không hoặc điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử riêng của mình,” Bộ Tư pháp tiếp tục.
Chi Tiết Về Hoạt Động Gian Lận
Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Chartraw đã chỉ đạo hoạt động trong khi sử dụng các bí danh như “Leonard” và “Leon.” Ông đã nói với các cộng sự rằng ông cần phải che giấu danh tính của mình do một bản án gian lận trước đó, mặc dù nhiều nhà đầu tư sau đó đã biết rằng Chartraw kiểm soát các doanh nghiệp và tài khoản của họ.
Các đề xuất đầu tư đã thay đổi qua các lĩnh vực kinh doanh. Crypto-Pal được quảng bá như một hoạt động giao dịch tiền điện tử, trong khi TDA Global được mô tả vào những thời điểm khác nhau là nhà cung cấp nhiên liệu máy bay cho các hãng hàng không hoặc là một nền tảng giao dịch tiền điện tử riêng biệt.
Hồ sơ ngân hàng trở thành trung tâm của vụ án chính phủ. Mặc dù Chartraw không phải là người ký tên trên tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của Crypto-Pal, bằng chứng cho thấy ông đã nhiều lần truy cập vào tài khoản này để rút tiền mặt, thực hiện mua sắm và chuyển quỹ đầu tư vào các tài khoản mà ông kiểm soát cá nhân.
Hệ Quả Đối Với Nạn Nhân
Các nạn nhân đã tham gia vào các kế hoạch thông qua các mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp, bao gồm cả việc giới thiệu từ bạn bè hoặc gia đình. Các công tố viên đã mô tả các báo cáo tài khoản giả mạo, những đảm bảo sai lầm về sự tăng trưởng, và những thông tin sai lệch lặp đi lặp lại đã thuyết phục các nhà đầu tư gửi thêm tiền mặt hoặc tiền điện tử.
“Chartraw đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 USD cho mỗi tội danh.”
Các yêu cầu hoàn trả đã phơi bày khoảng cách giữa những lời hứa và dòng tiền. Khi các nhà đầu tư yêu cầu quỹ của họ hoặc đặt câu hỏi về sự chậm trễ, Chartraw đã đưa ra lý do, chuyển trách nhiệm, hoặc ngừng giao tiếp, trong khi các nạn nhân không nhận được lợi nhuận cũng như hoàn trả vốn gốc.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một hoạt động công-tư chung đã làm gián đoạn hơn 1,4 triệu tài khoản liên quan đến gian lận ở Đông Nam Á.
