Phiên Tòa Xét Xử Vụ Gian Lận Đầu Tư Xuyên Biên Giới
Phiên tòa xét xử kẻ bị cáo buộc đứng sau một vụ gian lận đầu tư xuyên biên giới trị giá 7 tỷ USD sẽ bắt đầu tại London vào ngày 29 tháng 9. Vụ án này dự kiến sẽ tạo ra tiền lệ cho cách mà các cơ quan chức năng tại Vương quốc Anh xử lý bồi thường cho tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Bị Cáo và Kế Hoạch Gian Lận
Bị cáo là Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc, người được cho là đã tổ chức một kế hoạch đầu tư gian lận khiến gần 130.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc bị thiệt hại. Cô bị cáo buộc đã điều hành Công ty Công nghệ Điện tử Tianjin Lantian Gerui, công ty này từ năm 2014 đến 2017 đã tìm kiếm khách hàng cho một sản phẩm đầu tư kiểu Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận từ 100% đến 300%.
Kế hoạch này đã sụp đổ vào năm 2017 sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động tiền điện tử. Qian đã trốn sang Vương quốc Anh trong cùng năm, sau khi đã rửa tiền từ kế hoạch này thành Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 7 tỷ USD.
Khó Khăn Trong Việc Truy Tố
Các cơ quan chức năng Anh đã thu giữ 61.000 BTC từ năm 2018 đến 2021, trong khuôn khổ các cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan đến đồng phạm của Qian là Jian Wen, một cựu nhân viên giao đồ ăn đã bị kết tội rửa tiền vào tháng 3 năm 2024. Qian hiện đang phải đối mặt với phiên tòa của riêng mình, nhưng theo các chuyên gia pháp lý, những phức tạp của vụ án có thể khiến việc đảm bảo một bản án trở nên khó khăn.
“Tính chất xuyên biên giới khiến việc truy tố Qian trở thành một cuộc chiến khó khăn cho các công tố viên Vương quốc Anh,” Yuhua Yang, một đối tác tại Thornhill Legal có trụ sở tại London cho biết.
Yang nhấn mạnh rằng các hoạt động gian lận diễn ra tại Trung Quốc, và không có công ty hay thực thể nào của Vương quốc Anh liên quan đến hoạt động tội phạm được cáo buộc, cũng như không có tài sản nào đi qua các tổ chức tài chính của Vương quốc Anh. “Từ góc độ hình sự, gánh nặng chứng minh thuộc về bên công tố trong các thủ tục pháp lý tại Anh,” cô nói. “Việc thu thập chứng cứ từ Trung Quốc, chẳng hạn như lời khai của nạn nhân, hồ sơ tài chính và tài liệu công ty của Lantian Gerui, để chứng minh rằng các Bitcoin này có nguồn gốc từ việc gây quỹ gian lận tại Trung Quốc là một thách thức.”
Các Cáo Buộc và Tương Lai Của Vụ Án
Chính vì những khó khăn tiềm tàng này mà Dịch vụ Công tố Vương miện của Vương quốc Anh chưa buộc tội Qian về tội gian lận hay rửa tiền, mà thay vào đó tập trung vào hai cáo buộc liên quan: sở hữu và chuyển nhượng tiền điện tử bất hợp pháp, và việc thu nhận, sử dụng và sở hữu tài sản tội phạm.
“Nhà nước đã chọn không truy tố Zhang về tội gian lận đối với hàng trăm nghìn nhà đầu tư Trung Quốc vì hành vi đó diễn ra tại Trung Quốc và không có liên kết trực tiếp nào với Anh và xứ Wales,” Ashley Fairbrother, một đối tác tại EMM Legal cho biết.
Nói chuyện với Decrypt, Fairbrother giải thích rằng, theo các nguyên tắc Anwar đã được thiết lập, bên công tố không cần phải chứng minh tội gian lận, mà chỉ cần chứng minh rằng các tài sản liên quan đã được thu được thông qua hoạt động tội phạm, “ngay cả khi không thể xác định chính xác tội danh.” Mặc dù thừa nhận rằng sẽ khó khăn để thu thập chứng cứ trực tiếp từ Trung Quốc, Fairbrother lưu ý rằng một bồi thẩm đoàn Anh đã kết tội đồng phạm của Qian là Jian Wen về một tội danh tương tự, rất có thể sử dụng cùng một loại chứng cứ.
Fairbrother giải thích, “Luật pháp ở đây không phải là chưa từng có tiền lệ và đã được trang bị tốt để xử lý tình huống này; điều chưa từng có tiền lệ là quy mô khổng lồ của số tiền liên quan—so sánh với GDP hàng năm của một số quốc gia.” Chính số Bitcoin lớn—hiện có giá trị khoảng 7 tỷ USD—đã khiến vụ án sắp tới trở nên thú vị, theo Fairbrother, với các thủ tục thu hồi dân sự đang diễn ra để xác định cách mà các nạn nhân có thể được bồi thường.
“Các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cần chứng minh rằng họ có quyền sở hữu hợp pháp đối với các quỹ,” ông nói. “Với quy mô và độ phức tạp của vụ gian lận, đó sẽ là một thách thức đáng kể.”
Với số tiền lớn đang bị đe dọa và những khó khăn tiềm tàng, Fairbrother cho rằng rất có khả năng vụ kiện dân sự cuối cùng sẽ đến Tòa án Tối cao Vương quốc Anh.
