Báo cáo tham nhũng trong các công ty Internet
Gần đây, Tòa án Haidian, phối hợp với Hiệp hội Internet Trung Quốc, đã công bố “Báo cáo Trắng về Các vụ tham nhũng trong các công ty Internet” cùng với những vụ án điển hình.
Vụ án điển hình và cáo buộc
Trong một vụ án điển hình, một quản lý người dùng của một công ty công nghệ internet đã tham gia vào hoạt động tiền ảo cùng với một nhà cung cấp, nhận hối lộ và biển thủ tiền ảo để rút tiền mặt. Cuối cùng, người này đã bị kết án tội nhận hối lộ và bị tuyên án chín năm tù, đồng thời còn bị kết án về tội biển thủ với mức án sáu năm tù, tổng hợp lại thành mười hai năm tù giam.
Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2019, bị cáo Shi là quản lý người dùng của Bộ phận Sản phẩm Kinh doanh Cơ bản thuộc Bộ phận Kinh doanh Tieba tại một công ty công nghệ internet nhất định, có trách nhiệm thiết kế sản phẩm Tieba, khảo sát nhu cầu khách hàng và phát triển các giải pháp phù hợp. Trong khoảng thời gian này, tức là từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2019, bị cáo Shi đã lợi dụng chức vụ để giới thiệu hành động thưởng bằng tiền ảo từ một công ty công nghệ Bắc Kinh, nhận trái phép 6,08 triệu nhân dân tệ từ công ty đó.
Thêm vào đó, từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2016, trong vai trò nhân viên công ty, bị cáo đã lợi dụng vị trí của mình để hợp tác với một công ty công nghệ Bắc Kinh trong hoạt động tiền ảo, rút một phần tiền ảo thông qua nhiều tài khoản Tieba và chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân, biển thủ trái phép 3,66 triệu nhân dân tệ từ đơn vị bị thiệt hại.
Quá trình điều tra và phán quyết
Ngày 17 tháng 2 năm 2021, bị cáo Shi bị bắt và đưa vào giam giữ bởi cơ quan an ninh công cộng. Tòa án đã nhận định rằng bị cáo Shi, với tư cách là nhân viên công ty, đã lợi dụng chức vụ của mình để nhận trái phép tài sản từ người khác, tìm kiếm lợi ích cho cá nhân từ số tiền lớn, cấu thành tội nhận hối lộ; bên cạnh đó, bị cáo cũng đã lợi dụng vị trí của mình để biển thủ tài sản công ty cho lợi ích cá nhân, với số tiền lớn, cấu thành tội biển thủ tài sản. Do vậy, tòa án quyết định tuyên án đồng thời cho cả hai tội danh.
Cuối cùng, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Shi chín năm tù về tội nhận hối lộ và sáu năm tù cho tội biển thủ, tổng cộng là mười hai năm tù. Sau khi công bố bản án, bị cáo đã kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo sau khi thụ lý vụ án, giữ nguyên bản án ban đầu. Bản án hiện nay là cuối cùng.
Phân tích và hậu quả
Trong phần phân tích của thẩm phán, hành vi tham nhũng của bị cáo trong vụ án này bao gồm toàn bộ quy trình phát triển, vận hành và rút tiền từ tiền ảo trong công ty internet, từ thiết kế dự án đến xác định yêu cầu, giới thiệu nhà cung cấp, thực hiện sản phẩm, dẫn đến việc phạm tội nhận hối lộ với hành vi biển thủ tiền ảo để rút tiền mặt.
Bị cáo đã thực hiện các hành vi của mình một cách tinh vi, với số tiền rất lớn trong các hành vi tham nhũng, làm cho đây trở thành vụ án có án phạt dài nhất trong năm năm qua đối với các vụ tham nhũng nội bộ liên quan đến nhân sự công ty internet. Đặc biệt, việc điện tử hóa quy trình kinh doanh, số hóa quyền quản lý, ảo hóa tài sản bị biển thủ, và sự phức tạp của chuỗi tiền hoàn lại đã làm cho hành vi phạm tội này trở nên khó phát hiện.
Từ khi hành vi xảy ra đến khi bị cáo bị bắt, đã mất khoảng 6 năm 10 tháng, và cuối cùng, sự việc được phơi bày nhờ một báo cáo vô danh mà công ty nhận được. Vụ án này liên quan đến các vấn đề như điều tra chứng cứ điện tử, cải thiện chuỗi chứng cứ cho các giao dịch ảo, và xác định số tiền phạm tội liên quan đến tài sản ảo, cho thấy tính chất kín đáo của các phương thức và sự ảo hóa lợi ích bất hợp pháp trong tham nhũng nội bộ của nhân viên công ty internet.
