Paxful Đóng Cửa và Hình Phạt Từ Tòa Án
Paxful, sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng, đã đóng cửa vào năm 2023 và vừa bị một tòa án liên bang tuyên án phải trả 4 triệu USD tiền phạt sau khi nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự. Công ty đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính vào tháng 12, thừa nhận đã cố ý chuyển tiền liên quan đến rửa tiền, gian lận và các hoạt động mại dâm, buôn bán tình dục thương mại.
Hoạt Động Giao Dịch và Hậu Quả
Theo Bộ Tư pháp, Paxful đã thực hiện khoảng 3 tỷ USD giao dịch từ năm 2017 đến 2019 và thu về gần 30 triệu USD doanh thu từ hoạt động này. Công ty đã cố ý chuyển Bitcoin thay mặt cho các khách hàng, bao gồm Backpage, một trang web quảng cáo mại dâm đã thu lợi từ công việc tình dục bất hợp pháp liên quan đến trẻ vị thành niên.
Các nhà sáng lập của Paxful, vào một thời điểm, đã khoe khoang về “Hiệu ứng Backpage” và tác động tích cực của nó đối với hoạt động kinh doanh của Paxful, theo Bộ Tư pháp.
“Bằng cách đặt lợi nhuận lên trên sự tuân thủ, công ty đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền và các tội phạm khác,” Eric Grant, một công tố viên Hoa Kỳ tham gia vào vụ án, cho biết vào thứ Tư. “Bản án này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Các công ty quay lưng lại với hoạt động tội phạm trên nền tảng của họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng theo luật pháp Hoa Kỳ.”
Thỏa Thuận Nhận Tội và Hình Phạt
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Paxful đã thừa nhận rằng hình phạt hình sự thích hợp cho các tội ác của mình sẽ vượt quá 112 triệu USD. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã xác định rằng công ty sẽ không thể trả một khoản phạt lớn hơn 4 triệu USD. Một thẩm phán liên bang đã xác nhận khoản phạt này trong phiên điều trần tuyên án vào thứ Ba.
Paxful cũng đã đồng ý trả một khoản phạt dân sự 3,5 triệu USD cho FinCEN, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính, vì hành vi của mình. Vào năm 2024, đồng sáng lập của Paxful, Artur Schaback đến từ Estonia, đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
